На кого оформити свій дохід?

Доброго дня, Андрію!

Ваш план з рахунками неможливий у такому вигляді, як Ви пропонуєте, оскільки дохід від підприємницької діяльності може надходити лише на Ваш рахунок ФОП. Іншого законодавством не передбачено.

Яким чином Ви можете переоформити свій дохід на родича? Якщо Ви надасте закордонній компанії рахунок фізичної особи чи погодиться остання працювати у такий спосіб? Навіть за умови того, що компанія погодиться, як буде пояснювати цей дохід на своєму рахунку Ваш родич? До того ж, як фізична особа він буде зобов'язаний сплатити раз на рік податок у сумі 18% ПДФО та 1,5 воєнного збору.

Єдиний теоретичний вихід з цієї ситуації можливий тільки один: Ви закриєте ФОП, а Вам родич відкриє його, при тому працювати будете Ви. Проте, я не знаю на яких умовах Ви працюєте з Вашим роботодавцем, це контракт чи щось інше?

З повагою, адвокат Айвазян.

Доброго дня, практики поки немає, оновити дані треба протягом 60 після 18 травня . Блокування рахунків буде після того, як буде відкрито виконавче провадження, дану інформацію ви можете переглянути у додатку дія розділ виконавчі провадження.

У разі блокування рахунків, після оплати штрафу , рахунки будуть розблоковано. Взагалі, якщо ви сплатите штраф одразу взагалі не буде арешту, це тільки при примусовому стягненні.

У такому випадку прийдеться працювати у тіні, або реєструвати ФОП на когось іншого і працювати через нього, це можуть бути, як батьки так і хтось інший податки будуть сплачуватись на того на кого відкритий ФОП.

Доброго дня.

У Вас нет нереалістичний сценарій. Ні банківське ні податкове законодавство цього не передбачає.

Такі Ваші дії можуть привести до фінансових санкцій з боку податкових органів.

Більш того і Ваші контрагенти цього не зрозуміють.

Доброго дня!

Коли Ви отримуєте оплату за послуги, що вказується у призначенні платежу?

Отримувати дохід на особистий рахунок Вашого родича ризиковано, адже він може попасти під фінмоніторинг та банк може поцікавитися джерелом походження коштів і в крайньому випадку заблокувати рахунок родича. Крім того, якщо в призначенні платежу буде вказано, що ці кошти повинні потрапити Вам - можуть бути питання від податкової.

Обсяг критеріїв, за якими банк має право ініціювати перевірку клієнта досить обширний, але можна виділити основні з них, які беззаперечно стануть підставою для фінмоніторингу:

• Клієнт здійснює постійні перекази за кордон або отримує перекази з-за кордону, отримує кредити чи позики з-за кордону.
• Здійснення транзакцій з азартними іграми та лотереями.
• Клієнт має відношення або зв’язки з Російською Федерацією або Республікою Білорусь.
• Клієнт зареєстрований за адресою масової реєстрації або його адреса реєстрації є вигаданою.
• Розмір витрат клієнта перевищує розмір надходжень на рахунок.
• Клієнт отримує кошти від віртуальних активів (криптовалюти) на суму понад 30 000 гривень.
• Клієнт регулярно здійснює або отримує значну кількість переказів (це може бути будь-яка кількість переказів та на будь-які суми, банк зіставляє інформацію про доходи клієнта та звичні обороти по рахунку, при їх невідповідності клієнт є ризиковим).
• Якщо у клієнта відбулись значні зміни в розмірах фінансових операцій (наприклад, різке збільшення доходів на карту).
• Новостворений суб’єкт господарювання переказує та /або отримує значні суми коштів.
• Клієнт регулярно отримує перекази та одразу переводить їх у готівку.
• Клієнт переказує чи отримує кошти, розмір яких перевищує 400 000 гривень.

Теоретично Ваш родич може оформити ФОП та зароблені Вами кошти отримувати на свій підприємницький рахунок, а Ви допоможете йому вести декларації та сплачувати податки. Головне, щоб закордонний партнер був не проти та були в порядку документи - контракт та призначення платежу.

Також варто зазначити, що блокування рахунків громадян відбувається не відразу.

Лише в тому випадку, якщо Ви порушили законодавство про мобілізацію, Вас притягнули до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, Ви цей штраф не сплатили, а ТЦК звернулись до виконавчої служби щоб заблокувати Ваші рахунки чи майно. Проте, якщо штраф виписали незаконно - Ви його можете оскаржити в судовому порядку.

З повагою, юрист Дерій В.О.!

Вітаю Вас!

Гряде практика блокування рахунків осіб які не оновили дані в ТЦК. Я працюю як ФОП 3 групи. Отримую гроші з закордонної компанії. На кого я можу переоформити свій дохід щоб уникнути блокування через ТЦК? Якщо дружини немає, чи можуть це бути батьки, або сестри? І який взагалі алгоритм для того, щоб моя заробітня плата приходила на рахунок людини якій його не заблокують? Хто матиме платити податки?

Звідки Ви взяли інформацію, що буде блокування рахунків? Блокування рахунків не передбачено чинним законодавством як міра можливого покарання для так званих "ухилянтів". Пояснюю, що може бути за законодавством, яке набирає чинності з 18 травня.

1. Адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП. Наразі штраф 3400-5100 грн, але планується підняття штрафу до 17-25 тис грн. Це влада трактуватиме як порушення законодавства у сфері оборони, мобілізації і так далі.

2. ТЦК звертається до Нацполіції про Вашу доставку до них.

3. Нацполіція, якщо не може доставити, повідмоляє ТЦК про неможливість доставки.

4. Далі ТЦК направляє на Вашу адресу ВИМОГУ - це новий документ. Це та вимога, яка вважатиметься врученою, навіть якщо вона не буде вручена.

5. Якщо протягом 10 кал. днів з дня отримання вимоги Ви не зв'яляєтеся, ТЦК подає до суду позов про обмеження у праві керування ТЗ.

Ось коротко такий алгоритм дій. Загалом недолік для влади нового Закону в тому, що якщо людина тупо сидить вдома, її не так просто дістати. Штрафи - то таке питання. Особа не може бути притягнути до відповідальності двічі за одне і те ж правопорушення. Тому не оновили - понесли відповідальність і по суті все. Обмеження у праві керування ТЗ - це інше, але також не критичне, як на мою точку зору.

Найгірший сценарій розвитку подій за новим законодавством - обмеження у праві керування ТЗ.

Щодо блокування рахунків, це можливо виключно в рамках виконавчого провадження, якщо особа не сплачує протягом певного часу штраф, але жодного відношення до мобілізаційного процесу це не має. Це виключно виконавче провадження та процес стягнення штрафу або іншої заборгованості.

Якщо Ви ФОП і на Ваш рахунок надходять кошти, Ви не можете ніяким чином тут щось зробити. В теорії можливо отримувати кошти на рахунок іншої фізичної особи, але це такий собі варіант. Загалом хотів би Вас заспокоїти та порадити поки що не вдаватися до радикальних дій.

З повагою!