Банк просить источник доходов за несколько лет

Доброго времени суток. Банк на почту прислал просьбу указать/рассказать источник происхождения доходов. Как таковых документов у меня нет. Если я не предоставлю информацию в банк, чем грозит?

Иван, г. Днепр

Ответы юристов (1)

Гіммельфарб Станіслав Олегович год назад

Адвокат, 24 года опыта

Добрый день.

Судя по всему, вы подпали под финансовый мониторинг. В том случае, если Вы не предоставите банку подтверждающие документы, то он может заблокировать операции по счету и заморозить счета.

Если Вы хотите получить консультацию по поводу возможности избежать этого и не допустить в будущем, Вы можете обратиться ко мне через кнопку "Звернутися" вверху

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним

Для начала работы просто оставьте телефон. Юрист перезвонит вам и расскажет об услуге подробнее.

Специализация

Ваше имя

Город

Контакт

Описание проблемы

Мы подберем юриста абсолютно бесплатно

Наш специалист перезвонит в течение ~15 минут

Мы гарантируем вам полную конфиденциальность

Похожие вопросы

Як я можу із своїми документами виїхати за межі країни?

Якщо в мене третя група інвалідності без строкова я можу виїхати за межі нашої держави? І що мені потрібно для цього зробити або які документи потрібно щоб не було проблем на кордоні?

11 мая 2024 Влад

2 ответа

Магістратура на іншу спеціальність

Я навчаюся на 1 курсі магістратури-міжнародні економічні відносини. Чи можливо взяти академку за цією спеціальністю, а перепоступити знову на 1 курс магістратури, але зовсім за іншою спеціальністю

11 мая 2024 Даниіл, г. Сумы

1 ответ

Чи можуть написати заяву за групове хуліганство ( словесне по дзвінку) на особу яка задала питання під час монологу яке не несе образливого контексту?

10 мая 2024 Vika, г. Киев

1 ответ

Диагнозы для снятия с учёта в ТЦК

Добрый вечер! У меня ожирение III степени алиментарно-конституционального генеза (при росте 185 см вес составляет 163 кг, индекс массы тела 47,63), инсулинорезистентность, лечусь у эндокринолога. Кроме того, имею к этим основным эндокринологическим д...

10 мая 2024 Сергей, г. Киев

9 ответов

Отсрочка от мобилизации?

Добрый день! Получаю выплату по догляду на непрофесійній основі за инвалидом 1 группы,за бабушкой. Есть акт встановлення факту здійснення догляду. Мы переселенцы. Вчера посетил тцк для получения отсрочки. До приёма документов женщина их принимающая с...

10 мая 2024 Антон, г. Харьков

1 ответ

Кодексы Україна