Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Яка відповідальність і сума штрафів може чекати людину, якщо через банк пройшло близько 10к $ за короткий період часу? Не знайшла чіткої відповіді про наслідки, для тих, хто займався переводом коштів р2р через системи вайз/револют на банк в Україні.
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду
Спілкуватися у чатіВітаю.
Просто за такі дії відповідальності не передбачено. Інша справа, що банк може зацікавитись такими переводами та попросити документально підтвердити доходи.
А наступного року за отримані доходи особа має сплатити податки.
У випадках необхідності детальної консультації, тисніть зелену кнопку «Звернутися»
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Іванна!
Надходженнями на Ваш рахунок, якщо вони за один переказ перевищують 5000 грн може зацікавитись банк, який проводить фінмоніторинг усіх Ваших тразакцій. В такому випадку прийдеться пояснювати джерела надходжень. Якщо ж сума надходжень за 1 раз перевищуватиме 4000 грн, то Вами зацікавиться Нацбанк. Але і в такому випадку треба лише вказатити джерело переказу.
Будуть питання, натискайте кнопку "звернутись" біля мого профілю. Охоче на них відповім!