Начните консультацию с юристом онлайн
Здравствуйте. Банк заблокировал карту, якобы из-за жалобы в мошенничестве. Я работаю на бирже Бинанс, оборот происходит с моих личных накоплений, с которых уплачены все налоги. После предоставления банку подтверждения с биржи, что все активы были переведены, банк не разблокировал карту, а начал проводить фин. мониторинг. Третью неделю банк проводит проверку, и не предоставляет никакой информации и не требуя больше никаких документов. Как долго банк может проводить проверку, и может ли вообще отказать в обслуживании, и забрать деньги? А так же, на данный момент по закону криптовалюта ещё не облагается налогом, т.к. закон о крипте не вступил в силу. Как правильно выйти из этой ситуации? Или только через суд?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (3)
Адвокат, 25 лет опыта
Доброго дня.
Порядок проведення фінансового моніторингу банком встановлюється Положенням прийнятим самим банком. Як правило, строк перевірки не може бути більшим за 7 робочих днів.
Щодо питання про забрати гроші - однозначно ні. Сам банк такого рішення прийняти не може, виключно на підставі рішення суду. Максимум що може зробити банк - це заблокувати гроші на рахунку з повідомленням правоохоронних органів про наявність підстав вважати, що доходи отримані незаконним шляхом.
Щодо операцій з криптовалютою, то отримувати дохід від таких операцій не заборонено згідно діючого законодавства України і це не може бути перешкодою для отримання цих грошових коштів. Але є нюанс - чи зареєстровані Ви в якості підприємця та чи отримували кошти на карту ФОП чи як громадянин.
Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня!
З цього приводу читайте роз'яснення НБУ Лист від 01.03.2016 р. N 25-0008/18557 щодо питань здійснення банками фінансового моніторингу. Зробити це можна тут: https://www.pard.ua/uk/trader/financial-monitoring...
Виникнуть питання, натискайте кнопку "звернутись" біля мого профілю. Постараюсь допомомогти.
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеНа доповнення до моєї відповіді...
Доречи, якщо Ви постійно працюєте з криптою, можу зробити Ваш бізнес цілком легальним, і податки платити треба буде лише 2 %... та і то тільки з Ваших комісіонних, тобто сума виходить взагалі мізерна! Зверніться персонально. Поговоримо.