Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
861 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день, прошу раз'яснить следующее: по мошенничеству открыто уголовное дело по сотруднику фирмы, который использовал алгоритм получения денег за материалы путем зачисления денежных средств на карты физлиц, работников фирмы и их родственников с подачи руководства компании. В настоящее время теперь уже бывший сотрудник используя клиентскуюзачисления денежных средств на карты физлиц, работников фирмы и их родственников с подачи руководства компании. В настоящее время теперь уже бывший сотрудник используя клиентскую базу и такую же схему расчета крадет деньги у клиентов этой компании, причем сама компании умалчивает сложившуюся ситуацию, абсолютно не реагирует на обращения клиентов, а наоборот при обращении лукавит, утверждая, что расчеты проводит исключительно через банковский счет.Вся переписка, с банковскими выписками, номерами карт и ФИО владельцев есть. По всем признакам 212 УК. Как грамотно поступить по отношению к данной компании в качестве доказательной базы по укрывательству налогов.
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Адвокат, м. Київ, 31 рік досвіду
Здравствуйте!
Перед подачей заявления в бюро економической безопасности о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований и открытии уголовного дела об уклонении от уплаты налогов по статье 212 Уголовного кодекса Украины, Вам необходимо собрать и подготовить документы.
Нужна полная консультация алгоритм действий обращайтесь индивидуально через Звернутися.