Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
915 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Доброго времени суток. Банк на почту прислал просьбу указать/рассказать источник происхождения доходов. Как таковых документов у меня нет. Если я не предоставлю информацию в банк, чем грозит?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Адвокат, 25 років досвіду
Добрый день.
Судя по всему, вы подпали под финансовый мониторинг. В том случае, если Вы не предоставите банку подтверждающие документы, то он может заблокировать операции по счету и заморозить счета.
Если Вы хотите получить консультацию по поводу возможности избежать этого и не допустить в будущем, Вы можете обратиться ко мне через кнопку "Звернутися" вверху