як вирішити питання з біржою

Доброго дня, нічого так як криптовалюта не встановлено законом, взагалі біржа більше схожа на шахрайство. Ви можете проаналізувати відгуки за посиланням.

https://tvoybroker.com/premier-td-otzyvy/

Доброго дня, Діана!

Я би на Вашому місті ні за яких умов, а тим більше за тих, що пропонує біржа, не сплачував ще 10К! Оскільки Ви не маєте гарантії, що після оплати 10К Вам розблокують Ваші гроші на рахунку. Якщо Ви хочете почути мою точку зору з цього приводу, то в діях представників біржі, з якими Ви ведете переписку, є всі ознаки шахрайства, тобто злочину, передбачено в українському кримінальному кодексі статтею 190.

Тим більше, дійсно не зрозуміла локіка згаданих "переговорників" в світлі того, що на балансі Вашого рахунку цілком достатньо коштів, аби легко покрити кредит. Принаймні, так, зазвичай, вчиняють добросовісні банки, виконавча служба тощо. Вони блокують рахунок та погашають борг з коштів, які є на останньому. Різниця після цього стає доступною для отримання клієнтом.

На жаль, в українських джерелах я не знайшов посилань щодо наявності у цієї біржи ліцензії на діяльність в Україні. Тобто, я міг би Вам звернутись до поліції або до кіберполіції із заявою про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку статті 214 КПК України, але в мене є сумніви, що це принесе Вам якусь користь. Тут треба серйозно розбиратися, а тільки потім робити висновки і вживати кроки до примушення біржи погасити Ваш кредит наявними на рахунку коштами та повернути Вам різницю.

Що стосується Вашої відповідальності, від повного розірвання ділових стосунків з біржою, то можете зробити це хоч зараз абсолютно без будь якого ризику для себе. Я гарантую Вам, що це не буде мати для Вас жодних наслідків!

З повагою, адвокат Айвазян.

Доброго дня.

Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом "BitCapital", виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Виявлені порушення свідчать про протиправність діяльності GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та відповідного сервісу "BitCapital". Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полем України.

Проведена перевірка, яка, в тому числі, полягала в глибинному аналізі договорів та розкриття інформації на онлайн-ресурсі сервісу "BitCapital", виявила системні порушення законодавства України, а саме:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту;

відсутність обов'язкової інформації до розкриття на вебсайті тощо.

З огляду на вищезазначені факти Національний банк прийняв рішення про визнання у правочинах, що укладаються на сервісі "BitCapital", наявності ознак фінансової послуги з надання коштів у кредит.

Ваша біржа з цієї "опери".

Нічого не платіть.

ДОБРОГО ДНЯ, пані ДІАНА! Жодних ризиків окрім втрати різниці між балансом та боргом немає. Дана організація має серед інвесторів дуже багато нарікань та питань у експертів на ринку.

Платформа Premier-td.com (https://trade.premier-td.com/, https://premier-td.net/en) викликає інтерес у клієнтів своїми обіцянками, проте її робота пов'язана з низкою ризиків, про що свідчать скарги трейдерів. Перед тим як починати з ними роботу, важливо вивчити інформацію про брокера, перевірити наявність ліцензії, репутацію та інші аспекти.

Під час аналізу відгуків про роботу Premier-td в інтернеті я знайшов безліч негативних коментарів від клієнтів. Основні скарги пов'язані з відмовими у виведенні коштів, неясними умовами угод та постійними вимогами поповнити рахунок.

Ці моменти вказують на низький рівень надійності та довіри до компанії.

Сайт Trade.premier-td.com був зареєстрований у вересні 2024 року, - це говорить про його нещодавню появу або роботу до цього під іншими вивісками. Компанія працює пів року, а на сайті та співробітники горять брехливу інформацію про багаторічний досвід. Все це ознаки "брокера-одноденки" або шахрайської схеми, а не стабільного та надійного учасника фінансового ринку з довгим бекграундом на ринку криптовалют та інвестицій.

Клієнти Прем'єр-тд, щоб поповнити торговельний баланс перераховують свої кошти на рахунки або картки приватних осіб. Така схема прийому оплати говорить про непрозорість фінансових операцій та невідповідність вимогам законодавства. Такі дії свідчать про порушення фінансових норм та вказувати на високі ризики для користувачів.

Під цією вивіскою (Trade.premier-td.com) працює фірма (юридична особа) OLLYN INVESTMENT PTE. LTD. (Сінгапур).

Address: 11C STEVENS ROAD Singapore, 257826 Singapore

Окремі клієнти взагалі вважають, що ця платформа є шахрайською імітацією трейдерських операцій і по факту має усі ознакии шахрайської схеми. Вони не надають жодних реальних документів, а так само не мають ліцензій в жодній юрисдикції, включаючи Сінгапур.

Ось що пишуть на профільному тематичному сайті.

https://fincapital-reviews.com/brokers/ollyn-inves...

ОТЖЕ, Ви нічим не ризикуєте, адже вони на 99,999 % шахраї. А навіть якби це була реальна контора, Ви не маєте з ними жодних договірних відносин і вони не змогли б довести наявність боргу належним чином і стягнути його з Вас в судовому порядку, адже діяльність цих лжеброкерів ніяким чином не упорядкована та не легалізована. Якщо організація не хоче проводити взаємозалік "боргу" та "депозиту" - це перша ознака шахрайськості такої організації. Тобто вони 100 % планують вийняти з Вас ще раз кошти і нічого не повернути як наслідок.

Щиро співчуваю, що стикнулися з шахраями.

З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина)

Доброго дня!

Це виглядає як шахрайська схема, адже:

• Легальні біржі ніколи не вимагають передоплати для виводу коштів. Якщо платформа просить вас сплатити 10 000 нібито для розблокування рахунку, це ознака афери.
• Логіка операції абсурдна. Якщо у вас є 12 180 на балансі, вони могли б просто списати борг 10 000 і дозволити виведення решти. Те, що вони не роблять цього, вказує на шахрайські наміри.

Якщо це шахрайська платформа, вони можуть намагатися Вас лякати або чинити психологічний тиск. Проте, у них немає жодних реальних механізмів для примусового стягнення, якщо Ви не укладали юридично зобов’язуючий договір.

На жаль, якщо вони знають Ваші персональні дані (паспорт, банківські реквізити), то варто бути обережним, але зазвичай шахрайські біржі просто зникають після того, як отримають гроші.

Що робити:

Не платіть жодних грошей!

Перевірте, чи ця біржа зареєстрована і має ліцензію.

Якщо ви передавали їм особисті дані, будьте уважні щодо можливого шахрайства (наприклад, спроб незаконного використання ваших документів).

Повідомте про цю платформу в кіберполіцію України та інші відповідні органи.

Як висновок повідомляю, що у Вашій ситуації спостерігається класична схема "розблокування рахунку за оплату", яка використовується шахраями. Найкращий варіант – просто припинити будь-які контакти з ними.

З повагою, юрист Дерій В.О.!

Вітаю Вас.

у мене на біржі Premier TD Trade platform на балансі 12180 і кредит там же на 1000, я їх прошу закрити кредит за рахунок балансу а вони мені у відповідь що рахунок заблокований для виводу коштів, кажуть потрібно заплатити 1000 і потім рахунок розблокують, що вони можуть мені зробити якщо я просто залишу цю біржу і не платитиму їм 1000 так як вони могли б закрити це з балансу рахунка

На моє переконання, Ви не повинні нічого сплачувати. Дійсно, згодний з колегами, що виглядає як шахрайство чистої води. Типовий приклад роботи шахрайських схем із застосування методів психологічного та психічного впливу на жертву. Але Вам немає про зщо хвилюватись в плані можливості притягнення до відповідальність або стягенння з Вас коштів. Ваша позиція є "чистою" та не містить порушень законодавства або договірних зобов'язань.

Що робити зараз? При повторних зв'язках з цими людьми - сказати, що вже подали до поліції щодо тиску на Вас. Якшо все буде продовжуватися, дійсно звернутися до правоохоронних органів.

Не хвилюйтесь, Закон на Вашій стороні і все буде добре.

Успіхів!