Як можна вирішити цю проблему?

Доброго дня!

У Вашій ситуації Ви можете вважатись посереднім учасником справи про шахрайство (ст. 190 ч. 4 КК України – шахрайство у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Можливі наслідки для вас:

1. Вас можуть викликати на допит як свідка (або як особу, яка може бути причетною до злочину).
2. Тимчасове блокування рахунків або арешт коштів – якщо правоохоронці вирішать, що Ваш рахунок використовувався для злочину.
3. Ризик отримати статус підозрюваного (у разі, якщо слідчі вирішать, що Ви знали або мали знати про злочинний характер грошей).

Якщо Вас викличуть на допит, наполягайте, що Ви лише користувалися Binance P2P і не могли знати, що платник — шахрай. Відмовляйтеся від будь-яких припущень чи зайвих пояснень, які можуть нашкодити вам.

При виклику до поліції – йти з адвокатом! Поліція може "тиснути", щоб Ви зізналися у співучасті. Якщо Ви дасте неправильні пояснення, це може обернутися підозрою.

Якщо у Вас є підтвердження, що це була типова P2P-угода без ознак шахрайства з Вашого боку, то ризик серйозних наслідків для вас мінімальний. Але Вам варто найняти адвоката, щоб уникнути помилок у спілкуванні з правоохоронцями.

З повагою, юрист Дерій В.О.!

Доброго дня, вам треба звернутись до адвоката, щоб слідство тривало у межах чинного законодавства. І на вас не повісили всю провину. Тому треба контролювати дії працівників поліції. Якщо ви не винні за допомогою Адвоката ви зможете довести свою непричетність.

Доброго дня, Павло!

Вам потрібен адвокат, оскільки мова може йти про визнання Вам співучасником. Тож, не чекайте у який бік буде рухатися справа, а починайте діяти вже зараз.

З повагою, адвокат Айвазян.