Задайте питання юристу

979 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Цивільне право, 22 травня 2025, питання №137334

Податкова перевищує обов'язки?

Чи податкова має право слідкувати за переказами між фізичними особами(не ФОП), оскільки є банківська таємниця, яка не мала би викривати ці дані)

Відповіді юристів (2)

    Айвазян Юрій Климентійович

    Доброго дня!

    Про що саме йде мова?Податкова слідкує за обігом коштів на Вашому рахунку?

    З повагою, адвокат Айвазян.

    Дерій Владислав Олегович

    Доброго дня!

    Ні, податкова не має автоматичного доступу до рахунків фізосіб. Але Фінмоніторинг аналізує підозрілі операції, особливо якщо суми понад 400 000 грн; регулярні грошові надходження; операції не відповідають профілю особи.

    Банки мають право повідомляти Держфінмоніторинг, якщо виявляють ознаки порушень, наприклад: систематичні перекази від фізосіб, що виглядають як підприємницька діяльність; уникнення податків.

    Такі повідомлення можуть стати підставою для перевірки податковою.

    З повагою, юрист Дерій В.О.!


Схожі питання

Тема: Юридичний супровід дистанційного звільнення голови ОСББ та зміна даних у ЄДР «Я голова правління ОСББ у Сумах, наразі вимушено перебуваю за кордоном. Мені необхідно припинити повноваження керівника та виключити мої дані з ЄДР повністю дистанційно. Обставини: Питання про складання повноважень ініціював ще 3,5 роки тому, але наступника досі не обрано. З кінця 2024 року працюю безкоштовно (за власною заявою), щоб фінансово підтримати ОСББ. ОСББ працює стабільно, боргів немає, колектив виконує обов'язки. Через війну та відстань конструктивний діалог із правлінням відсутній. Активи: Документація та печатка знаходяться в сейфі у довірених осіб у Сумах. Завдання для юриста (представництво "під ключ"): Юридичне звільнення: Провести процедуру припинення повноважень та виключення мого імені з ЄДР (через суд або реєстратора) без моєї присутності та організації зборів з мого боку. Стабільність процесів: Розробити алгоритм передачі повноважень так, щоб платежі ОСББ не зупинилися, а мешканці н

Тема: Юридичний супровід дистанційного звільнення голови ОСББ та зміна даних у ЄДР «Я голова правління ОСББ у Сумах, наразі вимушено перебуваю за кордоном. Мені необхідно припинити повноваження керівника та виключити мої дані з ЄДР повністю дистанцій...

30 січня 2026 Дмитро, м. Суми

4 відповідi

Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Нове у блогах Юристи.UA