Задайте вопрос юристу

880 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Предпринимательское право, 26 мая 2020, вопрос №20438

Открытие ФоПА . Есть ли мониторинг личной Карты во время открытия фопа ?

Планую зареєструвати ФОП. До цього через особисту картку проходили великі суми . Чи буде моніторитися особиста картка і чи можуть виникнути у податкової питання з цього приводу?

Ответы юристов (1)

    Лавренко Олег Андреевич
    Лавренко Олег Андреевич 4 года назад

    Адвокат, г. Киев, 17 лет опыта

    Считается, что личный счет (не для ФЛП) используется для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью (т.е. с деятельностью ФЛП). Банк не подает информацию в налоговую при открытии таких счетов. Следовательно, налоговая при обычном состоянии дел и отсутствия интереса в выявлении личных счетов не должна задавать вопросы.

    Правда, сам банк может проявить инициативу и в рамках выполнения нормативных актов НБУ и своих внутренних документов может поинтересоваться операциями на предмет их принадлежности к предпринимательской деятельности. Это уже непосредственно зависит от внутренних документов банка и особенностей их применения.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України