Начните консультацию с юристом онлайн
Здравствуйте! Можно будет что-то узнать о мошеннике зная только его ФИО и номер карты? Он в другом городе, информации больше нет, и вообще что грозит таким мошенникам
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (2)
Юрист, г. Кропивницкий, 13 лет опыта
Общаться в чатеЗдраствуйте, Ника!
Отвечаю на Ваш вопрос - Да, можно узнать о мошеннике зная только его ФИО и номер карты.
Есть несколько вариантов:
1. Официально.
- Обратиться с заявлением в правоохранительные органы о мошенничестве (органы МВД Украины по месту регистрации). После регистрации уголовного производства, в рамках расследования, следователи будут устанавливать личность лица, совершившего преступление: либо правоохранительные органы сами узнают данные правонарушителя; либо от имени потерпевшей стороны подать следователю ходатайство о проведении необходимых мероприятий и направлении запросов для установления личности преступника. Кроме того, можно воспользоваться таким методом сбора информации в рамках уголовного производства как - адвокатский запрос (адвокат может собирать информацию в рамках уголовного производства).
- Адвокат также может сделать и запросы по различным инстанциям, не факт, что будет положительный ответ, но попробовать можно.
- Кроме того, можно и нужно обратиться в банк (как свой, так и в банк держателя платежной карты мошенника) на основании Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (сам закон - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text).
Банк, по Вашему заявлению, может провести проверку финансовой операции и по способствовать привлечению мошенника к ответственности.
2. Неофициально.
Узнавать по знакомым. Во первых, по номеру карты узнать у знакомых, которые работают в банке, кому она принадлежит. И так далее, использовать все ресурсы.
Если будут дополнительные вопросы - звоните.
С уважением Артем Охременко.
Адвокат, г. Киев, 30 лет опыта
Общаться в чатеЗдравствуйте!
Можно проверить есть ли какие-либо решения судов в отношении него на сайте "Судова влада".
Посмотреть их в Едином реестре судебных решений.
Проверить наличие транспортных средств и недвижимого имущества по соответствующим реестрам.
Нужна полная консультация алгоритм действий обращайтесь индивидуально через Звернутися.
Всего доброго!
Удачи Вам!