Начните консультацию с юристом онлайн
Если человек который прокручивает связку (перекидывает деньги с карт на карты) скидывает деньги на карту человеку, который эти деньги оставляет себе, будет ли второй нести какую-то ответственность?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (4)
Юрист, г. Львов, 12 лет опыта
Доброго дня, треба знати про яку схему йде мова?
Адвокат, 24 года опыта
Доброго дня.
Якщо гроші отримані злочинним/незаконним шляхом, то особа несе відповідальність якщо вона знала/могла знати про джерело виникнення цих грошей.
У будь-якому випадку ці гроші можуть бути розцінені як об'єкт оподаткування та бути предметом фінмоніторінгу.
Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.
Адвокат, г. Николаев, 32 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Олеже!
Якщо такі дії будуть суперечити побажанню людини, яка переказує гроші, то тут може бути від цивільної відповідальності до шахрайства.
Треба знати про який договір йде мова.
У разі виникнення уточнюючих питань, зверніться до мене персонально, натиснувши кнопку "звернутись" біля мого фото.
Юрист, г. Чернигов, 6 лет опыта
Общаться в чатеВітаю.
Наразі не вбачаю підстав для відповідальності, але треба знати більше обставин.