Начните консультацию с юристом онлайн
Сенс банк заблокував мені карти і я подав докази про доходи.
написав мені 4-ри пунки чому зі мною зупини роботу. В мене питання за цими пунктами мене просто перестає обслуговувати банк чи ще це буде суд за якісь дії?? я займався арбіткажем і заробляв з цього копійки. Арбітраж дозволений криптовалюти ?
Ст. 55 Закону України «Про банки й банківську діяльність»
Згідно з вимогами пункту 5 частини 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення»
Відповідно до частини 6 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом та розповсюдження зброї масового знищення».
Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом та розповсюдження зброї масового знищення»
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (3)
Юрист, г. Киев, 8 лет опыта
Общаться в чатеДоброго дня, ні якого суду не буде. Можливо після ваших пояснень, вам розблокують вашу карту. Якщо це не значні кошти, то цілком верогідно, що все буде гаразд.
Адвокат, г. Николаев, 32 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Владиславе!
Якщо Ви подасте до банку документи, які вони вимагають і вони їх влаштують, як докази про надходження коштів на Ваш рахунок, то Вам розблокують картку і все буде гаразд. Якщо ні, то Ваша картка залишеться заблоковоною і Ви більше не будете клієнотом банку. Про суд в даному випадку мова не йде.
Криптовалюта вже легалізована на Україні, а от змін у Податковому Кодексі щодо офіційної роботи з нею, поки ще немає.
Виникне потреба у отриманні додаткових роз'яснень, з радістю готовий їх надати!
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, г. Чернигов, 6 лет опыта
Общаться в чатеВітаю.
Спробуйте в даному питанні співпрацювати з банком. Інакше буде складно розблокувати рахунки.
Всього доброго. Успіхів! З повагою!