Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
928 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Чи податкова має право слідкувати за переказами між фізичними особами(не ФОП), оскільки є банківська таємниця, яка не мала би викривати ці дані)
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Адвокат, м. Миколаїв, 34 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня!
Про що саме йде мова?Податкова слідкує за обігом коштів на Вашому рахунку?
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, м. Полтава, 5 років досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня!
Ні, податкова не має автоматичного доступу до рахунків фізосіб. Але Фінмоніторинг аналізує підозрілі операції, особливо якщо суми понад 400 000 грн; регулярні грошові надходження; операції не відповідають профілю особи.
Банки мають право повідомляти Держфінмоніторинг, якщо виявляють ознаки порушень, наприклад: систематичні перекази від фізосіб, що виглядають як підприємницька діяльність; уникнення податків.
Такі повідомлення можуть стати підставою для перевірки податковою.
З повагою, юрист Дерій В.О.!