Задайте питання юристу

835 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

09 листопада 2020, питання №32560

Вывод денег в сфере фриланса.

Здравствуйте! Работаю в сфере фриланса, каждый день выполняю заказы, и мне на карту поступают разного рода сумы(до 3 тысяч грн). Подскажите у банка могут появится вопросы откуда деньги? Если да, то сколько в день можно выводить что бы не было вопросов со стороны банка.

Виктор

Відповіді юристів (2)

    Сергеев Артем
    Сергеев Артем 3 роки тому

    Юрист, м. Харків, 25 років досвіду

    Здравствуйте.

    " Работаю в сфере фриланса, каждый день выполняю заказы, и мне на карту поступают разного рода сумы(до 3 тысяч грн). Подскажите у банка могут появится вопросы откуда деньги? Если да, то сколько в день можно выводить что бы не было вопросов со стороны банка."

    Вопрос не в выводе, а в зачислении. Как правило после 20.000 в месяц оборота могут возникнуть вопросы.

    Владислав
    Владислав 3 роки тому

    Юрист, м. Одеса, 6 років досвіду

    Добрый день, Виктор!

    Банк является первичным субъектом финансового мониторинга .

    Согласно последним изменениям в законодательстве обязательному финансовому мониторингу подлежат доходы превышающие 400 тысяч гривен в месяц (ранее 150).

    Что касается ежедневных поступлений на карту , которые подлежат финансовому мониторингу, существуют несколько факторов для проверки таких доходов , среди которых и источники поступления средств. Как правило сумма , которая может заинтересовать банк - свыше 5 тысяч гривен в день, если такие поступления регулярные.

    Для детальной консультации обращайтесь лично через Звернутись в профиле.

Схожі питання

Замена приписного на военный билет

Добрый день.Мне исполнилось 27 ,я студент,у меня приписное в виде книжечки,мне нужно его заменить на военный билет,мне нужно проходить влк?

14 травня 2024 Алексей, м. Дніпро
1 відповідь

Оказание медпомощи в в учебке.

Вопрос:обязана ли военная часть принявшая призывника на обучение оказать ему необходимую медицинскую помощь ? Супруга,не слушая на влк,отправили на учение,во время которого имеющаяся пах.грыжа начала приносить несносный дискомфорт (грыжу должны были...

14 травня 2024 Ирина, м. Дніпро
1 відповідь

Знайшов повістку у поштовій скриньці

Добрий день! Кинули у поштову скриньку повістку. З'явитися у ТЦК на медогляд. Чи має юридичну силу така повістка. Нічого не підписував. Нікого не бачив. Дякую!

13 травня 2024 Михайло, м. Київ
4 відповідi

В какие органы подавать акт ревизии

Добрый день. На общем собрании членов кооператива в связи с тем, что 2,5 года не проводилась ревизия в кооперативе ( кто-то выехал за границу в связи с войной, кто-то заболел) было принято решение создать инициативную группу по проведению ревизии. В...

13 травня 2024 Юрій, м. Миколаїв
5 відповідей
вирішено

Мобилизация и условная судимость по тяжкой 186ч2 (4 года срока заменили на 2 условно)

1.Могу ли я быть мобилизирован? Или только добровольно? 2.Как правильно подавать документы на отсрочку по учебе в тцк, что б представители последнего не обманули и не мобилизировали? Спасибо за ответ!

12 травня 2024 Ken, м. Київ
2 відповідi

Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Нове у блогах Юристи.UA

Всі статті