Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
835 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Если человек который прокручивает связку (перекидывает деньги с карт на карты) скидывает деньги на карту человеку, который эти деньги оставляет себе, будет ли второй нести какую-то ответственность?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (4)
Юрист, м. Львів, 12 років досвіду
Доброго дня, треба знати про яку схему йде мова?
Адвокат, 24 роки досвіду
Доброго дня.
Якщо гроші отримані злочинним/незаконним шляхом, то особа несе відповідальність якщо вона знала/могла знати про джерело виникнення цих грошей.
У будь-якому випадку ці гроші можуть бути розцінені як об'єкт оподаткування та бути предметом фінмоніторінгу.
Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Олеже!
Якщо такі дії будуть суперечити побажанню людини, яка переказує гроші, то тут може бути від цивільної відповідальності до шахрайства.
Треба знати про який договір йде мова.
У разі виникнення уточнюючих питань, зверніться до мене персонально, натиснувши кнопку "звернутись" біля мого фото.
Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду
Спілкуватися у чатіВітаю.
Наразі не вбачаю підстав для відповідальності, але треба знати більше обставин.