Будут ли дальнейшие действия банка или же гос фин мониторинга, если не предоставить информацию?

В последствии финансового мониторинга, банк заблокировал счёты
Дал 5 дней на объяснения поступления денег на счёт , если на протяжении 5 робочих дней информация не поступит , банк прекратит сотрудничество в одностороннем порядке

Какие будут последствия с банком и иными организациями, если не предоставить документы подтверждающие доходы

Дмитрий, м. Вінниця

Відповіді юристів (1)

Айвазян Юрий Климентьевич 6 місяців тому

Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду

Спілкуватися у чаті

Доброго дня, Дмитре!

Банк відмовиться Вас надалі обслуговувати і поверне Ваші гроші, які є на рахунку.

З повагою, адвокат Айвазян.

Залиште заявку, і ми Вам зателефонуємо

Для початку роботи просто залиште телефон. Юрист передзвонить вам і розповість про послугу докладніше.

Спеціалізація

Ваше ім'я

Місто

Контакт

Опис проблеми

Ми підберемо юриста абсолютно безкоштовно

Наш фахівець зв'яжеться з вами протягом ~ 15 хвилин

Ми гарантуємо вам повну конфіденційність

Схожі питання

Криптовалюта Торговля P2P

Здравствуйте я торгую на площадке Crypto Bot в телегграм в сфере P2P и банки говорят что так нельзя делать и начинают блокировать что делать чтобы банки не блокировали меня я у людей запрашиваю после оплаты квитанцию про оплату для банка но они не хо...

17 квітня 2024 Дима, м. Радомишль

1 відповідь

ФОП і Non-compete agreements

Вітаю! Я ФОП 3 групи на спрощеному податку і працював з IT компанією (вона базується в Україні, але зареєстрована у США) по договору про надання послуг. Договірні відносини у нас вже припинилися 4 місяці назад, але там є пара пунктів, які не втрачают...

26 березня 2024 Андрій, м. Київ

4 відповідi

Налогообложение на p2p торговлю

Если оформить ФОП будет ли дополнительный налог за каждую отправку средств? Увидел ордера p2p где люди работают с ФОП, и они берут доп. комиссию 4.5% за перевод и пишут что это налог государства, хотел спросить так ли это?

19 березня 2024 Виталий

1 відповідь

оплачено

₴

процедура банкрутства для фізичної особи

маю багато безнадійних боргів. деяким більше 5 років. по деяким з них почали на місце роботи приходити листи про вирахування 20% від приватних виконавців. один раз я вже намагався домовитися та здійснював оплати, проте, всі мої прохання прибрати дог...

03 лютого 2024 Андрій

4 відповідi

хочу крутить P2P арбитраж криптовалюты на Бинанс с помощью своей карты(моно), как мне это легализировать? как платятся налоги?

как платятся налоги? как оформлять? как они считают налоги? есть ли лимиты? вообщем все связанное с P2P арбитражом крипты на Бинансе

01 лютого 2024 кирилл, м. Запоріжжя

1 відповідь

Кодекси Україна