Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
Глава 15
Стаття 188 - 34

Стаття 188 - 34 . Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу

Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 188 - 34 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 }

<< Предыдущий
Следующий >>

Популярные вопросы пользователей

Как проходит мобилизация в Украине?

Могут ли мобилизовать,если есть 5-ро несовершеннолетних детей. 4 находятся с первой женой и на них выплачиваются алименты

03 сентября 2023 Алексей Атаманов
3 ответа

Условия для переоформления авто без присутствия нового владельца

Здравствуйте, подарили авто, хочу переоформить его на себя. Владелиц находиться далеко. Может ли он переоформить на меня без моего присутствия, какие нужны для этого документы и какая приблизительная стоимость услуги?

14 октября 2020 Богдан, г. Мелитополь
0 ответов

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос

Проблема з нова пей( нова пошта)

Доброго дня, потрібна допомага. Я є власником інтернет-магазину. Є всі документи ФОП, касовий апарат…. Відправляла посилки новою поштою, накладним платежем, оплата при отриманні. Коли прийшла забирати кошти, мені сказали, що не можуть видати кошти. Я...

19 сентября 2022 Олена, г. Одесса
0 ответов

Звідки беруться ВОС у людей які не служили

Вітаю.Питання таке. В арміїї не служив. Не придатний в мирний час. З'явився по повістці ( прийшла на підприємство). Проходжу комісію, і бачу на документах ( ВОС 793, Спеціальність з обробки металу). Питання ,коли я її здобув? Жодного дня в армії. Що...

02 февраля 2023 Евгений, г. Кривой Рог
5 ответов

Долги по коммуналке, кредитам - суд...

Здравствуйте. Долги по коммуналке - подали в суд; по кредитам - были письма от каких то юристов/нотариусов(?) Заграницу таможня выпустит? В этой стране жизни не хватит на погашение долгов. Спасибо!

23 июня 2020 вова
0 ответов
Все вопросы

Новое в блогах Юристи.UA

Все статьи

Стуктура Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)

Розділ I

Глава 1

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Розділ II

Глава 2

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 14 - 1

Стаття 14 - 2

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Стаття 22

Глава 3

Стаття 23

Стаття 24

Стаття 24 - 1

Стаття 25

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 27 - 1

Стаття 28

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 30 - 1

Стаття 31

Стаття 31 - 1

Стаття 32

Стаття 32 - 1

Глава 4

Стаття 33

Стаття 34

Стаття 35

Стаття 36

Стаття 37

Стаття 38

Стаття 39

Стаття 39 - 1

Стаття 40

Стаття 40 - 1

Глава 5

Стаття 41

Стаття 41 - 1

Стаття 41 - 2

Стаття 41 - 3

Стаття 42

Стаття 42 - 1

Стаття 42 - 2

Стаття 42 - 4

Стаття 44

Стаття 44 - 1

Стаття 44 - 2

Стаття 45

Стаття 45 - 1

Стаття 46

Стаття 46 - 1

Стаття 46 - 2

Глава 6

Стаття 47

Стаття 48

Стаття 49

Стаття 50

Стаття 51

Стаття 51 - 2

Глава 7

Стаття 52

Стаття 53

Стаття 53 - 1

Стаття 53 - 2

Стаття 53 - 3

Стаття 53 - 4

Стаття 53 - 5

Стаття 53 - 6

Стаття 54

Стаття 55

Стаття 56

Стаття 57

Стаття 58

Стаття 59

Стаття 59 - 1

Стаття 60

Стаття 61

Стаття 62

Стаття 63

Стаття 64

Стаття 65

Стаття 65 - 1

Стаття 66

Стаття 67

Стаття 68

Стаття 69

Стаття 70

Стаття 71

Стаття 72

Стаття 73

Стаття 74

Стаття 75

Стаття 76

Стаття 77

Стаття 77 - 1

Стаття 78

Стаття 78 - 1

Стаття 79

Стаття 80

Стаття 81

Стаття 82

Стаття 82 - 1

Стаття 82 - 2

Стаття 82 - 3

Стаття 82 - 4

Стаття 82 - 5

Стаття 82 - 6

Стаття 82 - 7

Стаття 82 - 8

Стаття 83

Стаття 83 - 1

Стаття 85

Стаття 85 - 1

Стаття 86 - 1

Стаття 87

Стаття 88

Стаття 88 - 1

Стаття 88 - 2

Стаття 89

Стаття 90

Стаття 90 - 1

Стаття 91

Стаття 91 - 1

Стаття 91 - 2

Стаття 91 - 3

Стаття 91 - 4

Стаття 91 - 5

Стаття 92

Стаття 92 - 1

Глава 8

Стаття 93

Стаття 94

Стаття 95

Стаття 95 - 1

Стаття 96

Стаття 96 - 1

Стаття 96 - 2

Стаття 98

Стаття 99

Стаття 101

Стаття 101 - 1

Стаття 102

Стаття 103

Стаття 103 - 1

Стаття 103 - 2

Стаття 103 - 3

Глава 9

Стаття 104

Стаття 104 - 1

Стаття 105

Стаття 106

Стаття 106 - 1

Стаття 106 - 2

Стаття 107

Стаття 107 - 1

Стаття 107 - 2

Стаття 108

Глава 10

Стаття 109

Стаття 110

Стаття 111

Стаття 112

Стаття 113

Стаття 114

Стаття 115

Стаття 116

Стаття 116 - 1

Стаття 116 - 2

Стаття 116 - 3

Стаття 117

Стаття 118

Стаття 119

Стаття 120

Стаття 121

Стаття 121 - 1

Стаття 121 - 2

Стаття 122

Стаття 122 - 2

Стаття 122 - 4

Стаття 122 - 5

Стаття 123

Стаття 124

Стаття 124 - 1

Стаття 125

Стаття 126

Стаття 127

Стаття 127 - 1

Стаття 127 - 2

Стаття 128

Стаття 128 - 1

Стаття 129

Стаття 130

Стаття 132 - 1

Стаття 133

Стаття 133 - 1

Стаття 133 - 2

Стаття 134

Стаття 135

Стаття 135 - 1

Стаття 136

Стаття 137

Стаття 138

Стаття 139

Стаття 140

Стаття 141

Стаття 142

Стаття 144

Стаття 145

Стаття 146

Стаття 147

Стаття 148

Стаття 148 - 1

Стаття 148 - 2

Стаття 148 - 3

Стаття 148 - 4

Стаття 148 - 5

Глава 11

Стаття 149

Стаття 149 - 1

Стаття 150

Стаття 151

Стаття 152

Стаття 152 - 1

Стаття 153

Стаття 154

Глава 12

Стаття 155

Стаття 155 - 1

Стаття 155 - 2

Стаття 156

Стаття 156 - 1

Стаття 156 - 2

Стаття 156 - 3

Стаття 159

Стаття 160

Стаття 161

Стаття 162

Стаття 162 - 1

Стаття 162 - 3

Стаття 163

Стаття 163 - 1

Стаття 163 - 2

Стаття 163 - 3

Стаття 163 - 4

Стаття 163 - 5

Стаття 163 - 6

Стаття 163 - 7

Стаття 163 - 8

Стаття 163 - 9

Стаття 163 - 10

Стаття 163 - 11

Стаття 163 - 12

Стаття 163 - 13

Стаття 163 - 14

Стаття 163 - 15

Стаття 163 - 16

Стаття 163 - 17

Стаття 164

Стаття 164 - 1

Стаття 164 - 2

Стаття 164 - 3

Стаття 164 - 4

Стаття 164 - 5

Стаття 164 - 6

Стаття 164 - 7

Стаття 164 - 8

Стаття 164 - 9

Стаття 164 - 10

Стаття 164 - 12

Стаття 164 - 13

Стаття 164 - 14

Стаття 164 - 15

Стаття 164 - 16

Стаття 164 - 17

Стаття 164 - 18

Стаття 164 - 19

Стаття 165 - 1

Стаття 165 - 2

Стаття 165 - 3

Стаття 165 - 4

Стаття 165 - 5

Стаття 166 - 1

Стаття 166 - 2

Стаття 166 - 3

Стаття 166 - 4

Стаття 166 - 5

Стаття 166 - 6

Стаття 166 - 7

Стаття 166 - 8

Стаття 166 - 9

Стаття 166 - 10

Стаття 166 - 11

Стаття 166 - 12

Стаття 166 - 13

Стаття 166 - 14

Стаття 166 - 15

Стаття 166 - 16

Стаття 166 - 17

Стаття 166 - 18

Стаття 166 - 19

Стаття 166 - 20

Стаття 166 - 21

Стаття 166 - 22

Стаття 166 - 23

Стаття 166 - 24

Стаття 166 - 25

Стаття 166 - 26

Глава 13

Стаття 167

Стаття 168 - 1

Стаття 168 - 2

Стаття 170

Стаття 171

Стаття 171 - 1

Стаття 171 - 2

Стаття 172

Стаття 172 - 1

Стаття 172 - 1-1

Глава 13-а

Стаття 172 - 4

Стаття 172 - 5

Стаття 172 - 6

Стаття 172 - 7

Стаття 172 - 8

Стаття 172 - 9

Стаття 172 - 9-1

Стаття 172 - 9-2

Глава 13-б

Стаття 172 - 10

Стаття 172 - 11

Стаття 172 - 12

Стаття 172 - 13

Стаття 172 - 14

Стаття 172 - 15

Стаття 172 - 16

Стаття 172 - 17

Стаття 172 - 18

Стаття 172 - 19

Стаття 172 - 20

Глава 14

Стаття 173

Стаття 173 - 1

Стаття 173 - 2

Стаття 173 - 3

Стаття 173 - 4

Стаття 174

Стаття 175

Стаття 175 - 1

Стаття 175 - 2

Стаття 176

Стаття 177

Стаття 177 - 2

Стаття 178

Стаття 179

Стаття 180

Стаття 180 - 1

Стаття 181

Стаття 181 - 1

Стаття 182

Стаття 183

Стаття 183 - 1

Стаття 183 - 2

Стаття 184

Глава 15

Стаття 184 - 1

Стаття 184 - 2

Стаття 184 - 3

Стаття 185

Стаття 185 - 1

Стаття 185 - 2

Стаття 185 - 3

Стаття 185 - 4

Стаття 185 - 5

Стаття 185 - 6

Стаття 185 - 7

Стаття 185 - 8

Стаття 185 - 9

Стаття 185 - 10

Стаття 185 - 11

Стаття 185 - 12

Стаття 185 - 13

Стаття 186

Стаття 186 - 1

Стаття 186 - 3

Стаття 186 - 5

Стаття 186 - 6

Стаття 186 - 7

Стаття 187

Стаття 188

Стаття 188 - 1

Стаття 188 - 2

Стаття 188 - 3

Стаття 188 - 4

Стаття 188 - 5

Стаття 188 - 6

Стаття 188 - 7

Стаття 188 - 8

Стаття 188 - 9

Стаття 188 - 10

Стаття 188 - 11

Стаття 188 - 12

Стаття 188 - 13

Стаття 188 - 14

Стаття 188 - 15

Стаття 188 - 16

Стаття 188 - 17

Стаття 188 - 18

Стаття 188 - 19

Стаття 188 - 20

Стаття 188 - 22

Стаття 188 - 23

Стаття 188 - 25

Стаття 188 - 26

Стаття 188 - 27

Стаття 188 - 28

Стаття 188 - 29

Стаття 188 - 30

Стаття 188 - 31

Стаття 188 - 32

Стаття 188 - 33

Стаття 188 - 34

Стаття 188 - 35

Стаття 188 - 36

Стаття 188 - 37

Стаття 188 - 38

Стаття 188 - 39

Стаття 188 - 40

Стаття 188 - 41

Стаття 188 - 42

Стаття 188 - 44

Стаття 188 - 45

Стаття 188 - 46

Стаття 188 - 47

Стаття 188 - 48

Стаття 188 - 49

Стаття 188 - 50

Стаття 188 - 51

Стаття 189

Стаття 189 - 1

Стаття 189 - 3

Стаття 190

Стаття 191

Стаття 192

Стаття 193

Стаття 194

Стаття 195

Стаття 195 - 1

Стаття 195 - 2

Стаття 195 - 3

Стаття 195 - 4

Стаття 195 - 5

Стаття 195 - 6

Стаття 197

Стаття 198

Стаття 200

Стаття 201

Стаття 202

Стаття 203

Стаття 203 - 1

Стаття 204

Стаття 204 - 1

Стаття 204 - 2

Стаття 204 - 3

Стаття 204 - 4

Стаття 205

Стаття 206

Стаття 206 - 1

Стаття 210

Стаття 210 - 1

Стаття 211

Стаття 211 - 1

Стаття 211 - 2

Стаття 211 - 3

Стаття 211 - 4

Стаття 211 - 5

Стаття 211 - 6

Стаття 212 - 1

Стаття 212 - 2

Стаття 212 - 3

Стаття 212 - 4

Стаття 212 - 5

Стаття 212 - 6

Глава 15-а

Стаття 212 - 7

Стаття 212 - 8

Стаття 212 - 9

Стаття 212 - 10

Стаття 212 - 11

Стаття 212 - 12

Стаття 212 - 13

Стаття 212 - 14

Стаття 212 - 15

Стаття 212 - 16

Стаття 212 - 17

Стаття 212 - 18

Стаття 212 - 19

Стаття 212 - 20

Стаття 212 - 21