Стаття 188 - 34 . Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 188 - 34 згідно із Законом № 2258-VI від 18.05.2010 }
Популярные вопросы пользователей
Отримайте пораду юриста за 15 хвилин!
Чи є питання до юриста?
Задати питанняПроданный кредит полностью оплатил, но не могу получить справки о закрытии.
Здравствуйте. В 2016 году у меня был просроченный кредит на сайте Мани вео. После чего Мани вео продал мой кредит компании Конкорд факторинг (40148872). Я оплатил всю сумму кредита еще в 2016 году, но в бюро кредитных историй этот кредит не закрыт. К...
Нове у блогах Юристи.UA
Структура Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)