Начните консультацию с юристом онлайн
Законно ли требование новой почтой ксерокопии паспорта с оригинальной подписью для верификации по фин. мониторингу?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (3)
Юрист, г. Днепр, 24 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня.
Так - законно.
Доброго, дякую за вiдновiдь!
Нова пошта сканує паспорт не собі, а фінансовому партнеру ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», а це вже порушення ст. 182 ККУ:Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, —караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців
Юрист, г. Днепр, 24 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня.
Нова Пей це надавач фінансових послуг, який є суб'єктом фінансового моніторингу.
Я не бачу жодних порушень з їх боку.
Якщо Ви вважаєте по іншому - ніхто Вам не забороняє наприклад звернутися до НБУ за роз'ясненнями чи до НПУ з заявою про вчинення злочину.