Начните консультацию с юристом онлайн
Продавал криптовалюту со своей биржи на карту своего банка. Банком пользовался регулярно, последние 4 месяца, карточка была основой. Вчера хотел расплатиться картой в магазине, и мой платеж был отклонен банком. Связавшись с банков, мне сказали явиться в отделение, для пояснений начислений средст, от разных физический лиц.
Что мне в таком случае, писать в заявление?
Никакие запрещенные транзакции не делал, в месяц оборот был с учетом покупок до 50тис грн.
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (1)
Юрист, г. Днепр, 24 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня.
Вам необхідно підтвердити джерела походження коштів.
Ваша ситуація пов'язана з процедурою фінансового моніторингу.