Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
907 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрий день. Банк заблокував всі фінансові операції по картці , та на картці лишилися ще кошти. Просять прийти у відділення та пояснити мету проведення операцій, та джерела походження коштів. Я займався п2п торговлею на біржі Cryptobot, тобто я купляв юдст у когось напряму з меншим курсом, тобто переводив кошти зі своєї фіз картки на чиюсь фіз картку і отримував юсдт на свій гаманець, так і продавав, але з дорожчим курсом і мені переводили кошти з чиїсь фіз картки на мою фіз картку. Я хочу їм розʼяснити, сказати що виводив криптовалюту з біржі через п2п. Якщо в мене запитають чи сплачений податок за ці кошти які мені прийшли, що мені відповідати? Я не відкривав фоп, очевидно що вони не сплачені і я хвилююсь що мене можуть притягнути за несплату податків, також хвилює питання за саму торговлю без фоп, що взагалі може банк мені зробити за вивід без фоп і несплати податків за це. Зарахування на картку вийшли загалом на 11000 гривень поділені на декілька частин . Чи може банк притягнути мене за це? Та чи дасть мені банк можливість закрити рахунок з отриманням своїх коштів, чи розблокування рахунку?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (5)
Юрист, м. Дніпро, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня.
Питанням податку займаються податкові органи.
Банк контролює правомірність переказу.
Вам необхідно це зробити надавши відповідні докази. Такий фінансовий моніторинг.
Якщо не накласти - закриють рахунок і повернуть Вам кошти на зазначений Вами рахунок.
Це якщо коротко.
А якщо спросять чи сплачений податок за це, що мені відповісти?
Юрист, м. Дніпро, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіТе що за фактом.
Дякую вам за відповіді, ще останнє питання. Що на рахунок підприємницької діяльності, банк може притягнути мене за це, або передати в якісь органи , за що я можу отримати штраф
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Микола!
Банк нічого Вам не може зробити. Питання з приводу сплати або несплати податків віднесено до компетенції податкової.
Банк не притягує до відповідальності за несплату податків.
Так, з Вами розірвуть договір та нададуть можливість перерахувати залишок коштів на рахунку до іншої банківської установи.
З повагою, адвокат Айвазян.