Пропонують співпрацю фоп

Доброго вечора.

Пропонують фіктивну господарську діяльність.

Якщо погодитесь - шукайте одразу адвоката.

Відповідальність фінансова:

• Донарахування податків: Вам нарахують недоїмку (ПДВ 20% та податок на прибуток 18%).
• Штрафні санкції: 25% від суми донарахованого податку (при повторному порушенні протягом 1095 днів — 50%).

Кримінальна відповідальність:

• Стаття 212 ККУ (Ухилення від сплати податків): Це основна стаття. Якщо сума донарахувань через "фіктивність" перевищує значний розмір (у 2025 році це понад 4,5 млн грн), настає кримінальна відповідальність.
• Стаття 366 ККУ (Службове підроблення): За внесення неправдивих відомостей в офіційні документи (акти, накладні).
• Стаття 209 ККУ (Легалізація/відмивання доходів): Якщо через фіктивні операції переводилися в готівку кошти, здобуті злочинним шляхом.

Ознаки фіктивності операцій:

1. Відсутність ресурсів: У виконавця немає складів, транспорту, персоналу або ліцензій для виконання роботи.
2. Дефектні документи: Акти підписані особами, які не мають повноважень.
3. Неможливість виконання: У виконавця немає складів, транспорту, персоналу або ліцензій для виконання роботи.
4. Транзитність: Гроші прийшли і в той же день пішли далі на інші структури.

Доброго дня, Дмитре!

Звичайно тут є ризик. Вам пропонують нелегальну та небезпечну співпрацю, яка може закінчитись для Вас кримінальною відповідальністю.

З повагою, адвокат Айвазян.

Доброго дня, Андрію!

Не погоджуйтесь, адже Ваш ФОП будуть використовувати для нелегальних цілей. Вам потім потрібно буде слачувати величезні штрафи та податки.

З повагою, юрист Дерій В.О.!