Начните консультацию с юристом онлайн
Добрый день, мне прислали деньги с Америки, Свифт переводом, моя знакомая просто так, на карту Монобанк, уже идёт третий день, мне начали писать с фин мониторинга банка, я показала им все данные отправителя, квитанцию перевода, они сказали «спасибо, мы проверяем», а как они проверяют если с отправителем никто даже не связывался за эти 3 дня и когда я спрашиваю что они проверяют, они просто отвечают «Анна, мы после проверки с Вами свяжемся»
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (1)
Адвокат, г. Киев, 25 лет опыта
Добрый день, согласно постановы Нацбанка , банки имеют право, а при зачислении больших сум обязаны проверять источник зачисления таких средств. Поэтому если сумма не большая то банк скорее пропустит, если сумма большая то без подтверждения документов банк имеет право отказать совершать операцию.