Приватбанк закрыл счета из за перевода с Payoneer

Здраствуйте. Выводил деньги с Payoneer на валютную карту, деньги снял в кассе, все ок. Спустя месяц Приватбанк закрыл счета и поступил запрос от Приватбанка, передаю суть разговора. Средства поступили на счет от имени какого-то неизвестного нам юридического лица с неизвестным обоснованием. Банк требует каким-то образом аргументировать зачисление средств и подтвердить их источник, желательно каким-то документом.
На Payoneer деньги переводились с продаж на Амазоне товаров ручной работы.

Подскажите пожалуйста как правильно ответить на возникшие вопросы.

Сергій, м. Дніпро

Схожі питання

Шо робити якшо в батька були кредити про які я не знав?

Мій батько взяв декілька онлайн кредитів, про які я не знав. Не так давно він помер. На його телефон надходять дзвінки, та смс, з проханням повернення. Невідомо яка сума і коли вона бралась в кредит. Як правельно вчинити в цій ситуації?

11 квітня 2025 Віктор, м. Полтава

2 відповідi

Чи е порушенням видача кредитної картки з недійсним паспортом та без будь-якої реставрації місця проживання , взагалі від народження і до теперішнього часу без прописки

Доброго дня, питання таке, в 2017 році я відкрив картку для виплат заробітної плати для влаштування на підприємство, банк ПУМБ, разом з карткою для виплатт втюхали кредитку чорну з кредитним лімітом в 3000 грн, видали за відсутності будь-якої реєстр...

07 квітня 2025 Дмитро, м. Дніпро

1 відповідь

Банк не дает вернуть средства при закрытие счета.

Здравствуйте. Занимаюсь п2п, отправитель средств пожаловался на меня в банк, хотя крипту я отправил. Банку нужны дополнительные доказательства от криптобиржи, которых попросту там нету. В итоге мне сказали возвращать средства либо подтвердить данные....

04 квітня 2025 Кирилл, м. Харків

2 відповідi

Блокировка банковского счета: как вернуть средства и избежать потери отношений с другим банком?

Я школьник и мне заблокировали банк, в связи с тем что я не предоставил информацию о происхождении средств, я превысил объем средств, и получил автолимит при разговоре с поддержкой мы вышли на стадию того с какой целью мне переводились деньги. их...

03 квітня 2025 Максим, м. Миколаїв

2 відповідi

анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку

Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?

02 квітня 2025 Ivan

1 відповідь

Кодекси Україна