Начните консультацию с юристом онлайн
Добрый день! Вот какая проблема возникла: я совершал платёж на кредитную карту в терминале самообслуживания City24, хотел положить на карту 5 тысяч гривен. Так как действовал ограничение в сумме 4999 грн, разделил платёж на 2 части, вторая часть платежа на сумму 2000 грн была заблокирована на основании нарушения закона о финансовом мониторинге. При обращении в службу поддержки компании City24 мне было предложено отправить на их адрес в Киеве заверенные мною копии паспорта и идентификационного кода. Вопрос в том насколько законно требовать данные документы, заверенные мною, и где гарантии что они не будут использованы для получения кредита на моё имя? Чек об оплате сохранен
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (1)
Адвокат, г. Харьков, 7 лет опыта
Доброго дня!
1) гарантій немає, не придумуйте собі того, чого не існує, кредит без вашої згоди є для вас нікчемним;
2) так, фінансові установи зобов'язані контролювати рух коштів і мають право вимагати підтвердження походження коштів та ідентифікаційні дані про особу, яка вчиняла платежі.
Висновок, вимога є законною. Зберігайте поштові документи (опис вкладення, чек), аби підтвердити, що ви ділилися паспортними даними (для перестраховки)
Також скажу, що дана компанія користується доволі низькими відгуками, що демонструє низьку якість обслуговування.