Задайте вопрос юристу

907 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Последние вопросы по теме "Арбитраж"

Заблокували рахунок в моно

Вітаю. В мене таки питання, я через п2п перекинув свої кошти з бінанс на картку, було десь 120тис, але кількома транзакціями та не за 1 день. Після цього я на наступний день придбав собі телефон і вже через день мене попросили надати документи і розп...

09 августа 2023 Влад, г. Тернополь
3 ответа

Как торговать на p2p площадках без блокировки банковского счета?

Добрый день, желаю торговать p2p на таких площадках как huobi и binance. Но знакомые говорят, что банки блокируют счёта при достижении определенного оборота средств. Можно ли торговать легально с уплатой налогов, если да, то как?

07 августа 2023 Владислав, г. Николаев
1 ответ

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос

Человек1 самостоятельно скинул деньги человеку2, но второй оставил себе

В данный момент работает связка арбитража, заключается она в том, что мейкер(человек, который прокручивает связку) берёт данные карт (номер,дату,свв,ФИО) у дропов(других людей), после этого он на эти карты скидывает деньги, и уже после - снимает по к...

21 июня 2023 Олег, г. Киев
2 ответа

Деньги, которые скидываются людям

Если человек который прокручивает связку (перекидывает деньги с карт на карты) скидывает деньги на карту человеку, который эти деньги оставляет себе, будет ли второй нести какую-то ответственность?

21 июня 2023 Олег, г. Киев
4 ответа

Скільки коштує арбітражний суд

Скільки коштує арбітражний суд щодо банкрутства фіз особи? Добрий вечір. ПитаннЯ- багато боргів, дохід маленький

12 июня 2023 Поліна, г. Крамаровка
1 ответ
оплачено
₴

Овердрафт банка через мож биржу и что за это грозит?

Я продал свой акаунт на бирже Binance на 1 час, через мой акаунт зделали овердрафт(долг но по ошибке банка) банка ZEN 4400€, но зен этот не мой, так так бинанс сотрудничает с нашей кибер полицией, мне за это что то грозит? Долг не мой а того чей этот...

11 мая 2023 Максим, г. Киев
1 ответ

з мене вимагають неіснуючий борг за газ погрожуючи судом

1 травня 22 року автоматично мій дім перевели на іншого постачальника газу. востанне я сплачувала за газ на старого постачальника 22 квітня згідно личильника. Зненацька за останній тиждень постачальник нараховує мені борг 800 гривень та погрожує суд...

09 марта 2023 Катерина, г. Днепр
2 ответа

Р2р арбітраж через біржу

Доброго дня, можна крутити р2р бінанс через карти або через ФОП, наприклад якщо оборот 30кк а прибутку від цього 150 000

18 декабря 2022 Андрій, г. Казатин
1 ответ

Неявка заявителя в суд

Человеку нанесли легкие телесные повреждения, он обратился в полицию, теперь будет суд. Этот человек не будет присутствовать в зале суда, без уважительных причин. Какие последствия могут быть? Могут ли рассмотреть дело без участия заявителя?

30 августа 2022 Олег, г. Одесса
1 ответ

P2P переводы есть ли какие-то налоги

Здравствуйте, занимаюсь P2P торговлей, я физ.лицо по статистиках банка расходы доходы около 800 тысяч, мне нужно платить какой-то налог, если я по сути перевожу одну сумму на разные укр и загран счета ?

01 августа 2022 Maksim, г. Киев
3 ответа

Законность арбитража криптовалюты в Украине

Здравствуйте, подскажите как в законном русле начать заниматься арбитражем криптовалюты.Что бы не было проблем с законом и делать всё так что бы не было вопросов о незаконной деятельности.

11 июля 2022 Илья, г. Киев
0 ответов

Арбітраж чи п2п (через криптовалютні біржі)

Яка відповідальність і які питання можливі від податкової служби для людини , яка проводила трвнзакції через приватбанк та монобанк ?

08 июля 2022 Василий, г. Рахов
2 ответа
оплачено
₴

Арбітраж валюти, та відповідальність

З початку війни набула популярності така річ як арбітраж валюти! Люди купляють долар в банку по сумі 34 грн продають по 36грн, легше сказати p2p торгівля (арбітраж). Навіть після встановленого ліміту банка, вони знаходять інших клієнтів в яких ліміти...

21 июня 2022 Василь, г. Рахов
6 ответов

Что может быть за "крутку бинанса"?

Мой близкий товарищ занимается "круткой бинанса" и через его карты проходит оборот около 12000$ в месяц, при этом он зарабатывает на этом около 1500$. Как обосновательно я могу доказать, что его деятельность незаконна?

31 мая 2022 Николай, г. Павлоград
1 ответ

Букмекерка не повертає мої кошти

Вирішили з дружиною пограти в онлайн казино на букмекерському сайті gg.bet Домовились що якшо виграє від мене то віддам їй всю суму. Пізніше при виводі коштів, і відповідно самої гри, мені заморозили кабінет, сказали що я порушив якісь там правила і...

30 мая 2022 Вячеслав, г. Львов
1 ответ

Зарозка рахунку у банку

Виводив з біржі на картку гроші,вони заморозили рахунок потребуть джерела походження коштів на рахунку,мета та суть здійснення операцій по рахунку,як краще поступити,дякую

19 мая 2022 Анатолій
1 ответ
оплачено
₴

Торговля Р2Р как лучше платить налоги?

Здравствуйте! Не могли бы помочь! Торгую на р2р, в день через карточку приватбанка приходит и уходит около 400к грн, остаётся 1-2 чистой прибыли! Как фоп не зарегистрирован, что подскажите оформлять 3 группу фопа и платить налоги, чистой прибыли, она...

17 мая 2022 Александр, г. Апостолово
9 ответов

Налогообложения арбитража и возможные вопросы с банка

Добрый день, интересует тема арбитража, как облагается эта деятельность налогом и как быть с банками, через которые проходят много платежей в результате обмена валюты и крипты на биржах. Как оформляется такая деятельность и что представляется банку в...

29 апреля 2022 Вячеслав, г. Одесса
0 ответов

Как убрать Лимиты нац банка 100 т грн

Меня интересует такой вопрос. НБУ ввел лимиты на покупку квази- валюты в размере 100т грн в месяц Это ограничение действует на все банки. Скажите пожалуйста , возможно ли расширить или полностью снять эти лимиты , есть какие нибудь способы ?

21 апреля 2022 Иван, г. Сумы
0 ответов
оплачено
₴

Как увеличить лимит карты на получение средств.

Торговля р2р Суть такова, я продаю доллары в интернете USDT(крипту), оплату получаю на карту от другого человека, от 3-го лица. Также и я её и покупаю через карту и оплачиваю на физ/юр карту 3-го лица. Что по факту происходит? Я на сайте продаю...

28 марта 2022 Коля, г. Черновцы
15 ответов

Вопросы по темам