Как можно меньше платить налоги за границей?

Доброго дня, Вопросы:

1. Куда он может обратиться, чтобы ему помогли уменьшить налоги, чтобы не платить дорого за 2023 и за 2024 год?

Ваше питання розмите і не зовсім зрозуміле, зверніться у податкову за кордоном та отримайте відповідний документ в якому зазначено суму податку, який процент, за який період.

2. Он работает в Испании и пересылает деньги родственникам за границу. Должны они платить с этих денег налоги?

У призначенні платежу зазначайте повернення боргу, у такому разі ні чого сплачувати не треба.

3. Он пересылает деньги на помощь родственникам-иждивенцам (для его родной пожилой матери-пенсионерке и для его взрослой сестре, у которой есть временная инвалидность и недееспособность в 2024 году), эта денежная помощь облагается налогом?

Взагалі наша країна до цього, ще не дійшла , що при переведенні власних коштів треба сплачувати податки. Тому якщо суми не великі ні чого не загрожує. Також зазначайте повернення боргу.

4. Он должен платить налоги, когда кто-то из знакомых одалживает ему деньги и пересылает ему эти деньги (например, на лечение)?

Ні не повинен. Вказуйте призначення платежу гроші в борг.

5. Если он что-то продает или покупает в Украине во время жизни в Испании, то он должен платить налог с этого или нет? Например, если он продаст его квартиру в Украине в 2024 году?

Якщо це перший продаж за три роки

1. Держмито (1% від загальної вартості нерухомого майна).
2. Військовий збір (1,5% від загальної вартості об’єкта).
3. Послуги нотаріуса

6. Может он, находясь за границей в Испании, написать дарственную (на его квартиру в Украине) на свою родную пожилую мать, чтобы его мать продавала эту квартиру в Украине, чтобы меньше платить налог при продаже квартиры? Он живет в Испании, его мать в Чехии, хотя по документам они граждане Украины

Так це цілком можливо, треба звертатися за оформленням до консульства України або до приватного нотаріуса за кордоном але при цьому треба буде мати нотаріально завірений переклад на українську мову.

Також не обов'язково робити дарчу, можно зробити просто довіреність на матір яка її уповноважить на продаж квартии третій особі

Доброго дня!

Якщо Ви не є податковим резидентом Іспанії, все одно повинні сплачувати податки в Іспанії, але лише з доходів, одержаних у цій країні.

До нерезидентів застосовуються особливі терміни подання заявок, і, як правило, нерезиденти повинні подавати декларацію про доходи та сплачувати податки щокварталу (залежно від регіону).

• Податок на доходи (non-residents’ income tax – NRIT) отриманий на території Іспанії для нерезидентів стягується за фіксованою ставкою – 24%.Для резидентів інших країн-членів ЄС або країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), із якими існує ефективний обмін податковою інформацією, ставка становить 19%.
• Нерезидент – власник іспанської нерухомості вартістю понад 700.000 євро зобов’язаний сплачувати податок на багатство по прогресивній шкалі від 0,2% до 3,5%.
• Щорічний податок на нерухомість в Іспанії сплачують як резиденти, так і не резиденти Іспанії. Податок становить від 0,3% до 1,1% від кадастрової вартості нерухомості.
• Дивіденди – 19%.
• Роялті – 24%.
• Нерезиденти також зобов’язані сплачувати іспанський податок на приріст капіталу з прибутку, отриманого від продажу будь-якої іспанської нерухомості.

Якщо ви є податковим резидентом Іспанії, ви підлягаєте оподаткуванню на весь світовий дохід, незалежно від того, де він отриманий.

Фізичні особи-податкові резиденти Іспанії зобов’язані повідомляти в податкові органи про такі активи та права, що знаходяться за межами Іспанії:

• Активи на будь-яких банківських рахунках, за якими фізична особа є власником, уповноваженою особою чи бенефіціаром.
• Акції, цінні папери
• Нерухомість чи права на нерухомість.
• Поліси страхування життя.

Податковий резидент Іспанії – це фізична або юридична особа, яка за законодавством держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі свого місця проживання, постійного місця перебування або місця своєї реєстрації для юридичної особи. Тобто податкове президентство визначає в якій країні ви платитимете податки.

Основні податки для резидентів Іспанії:

• Податок на доходи фізичних осіб в Іспанії розраховується за прогресивною шкалою від 19 до 47%.— до 12 450 євро – 19%— від 12 451 до 20 200 євро – 24%— від 20 201 до 35 200 євро – 30%— від 35 201 до 60 000 євро – 37%— від 60 000 до 300 000 євро – 45%— для доходів понад 3000 євро – 47%

• Іспанський податок на приріст капіталу (також дохід від заощаджень)— до 6000 євро – 19%— від 6000 до 50 000 євро – 21%— від 50 000 до 200 000 євро – 23%— дохід понад 200 000 євро – 26%

• Соціальні внескиЗагальна ставка внесків – 6,35% для співробітників (залежно від типу контракту), і 29,90% для роботодавців + діють змінні ставки за нещасні випадки на виробництві.

• Податок на багатство в Іспанії.Також залежить від автономного округу, де ви проживаєте. На державному рівні встановлено неоподатковувану пільгу у розмірі 700 000 євро.Ставки податку багатство варіюється від 0,2 % до 3,5%.

• Податок на дарування та спадщинуПодаткове зобов’язання залежатиме від багатьох факторів (відносини між платником податків та дарувальником, ступінь спорідненості тощо).Загальна податкова ставка становить від 7,65% до 34%.

• Платежі та збори при купівлі нерухомості в Іспанії— Первинний ринок нерухомості. Внесок на передачу нерухомості у власність – 10% та гербовий збір від 0,5% до 1,5%.— Вторинний ринок. Податок на передачу нерухомості від 6% до 10%.

• Щорічний податок на нерухомість у ІспаніїЗалежно від кадастрової вартості та розташування:— Нерухомість розташована у сільській місцевості від 0,3% до 0,9%.— Міська нерухомість від 0,4% до 1,1%.

• Податок на пенсії – за прогресивною ставкою від 8% до 40%.

На додаток до основних податків в Іспанії можуть стягуватися: податок на автотранспортні засоби; податок на будівництво, встановлення та будівельні роботи; податок органів місцевого самоврядування; спеціальний податок на ігровий дохід; збори за вивезення відходів тощо.

https://feodgroup.com/uk/immigration/spain/tax-res...

1. Куда он может обратиться, чтобы ему помогли уменьшить налоги, чтобы не платить дорого за 2023 и за 2024 год?

2. Он работает в Испании и пересылает деньги родственникам за границу. Должны они платить с этих денег налоги?

3. Он пересылает деньги на помощь родственникам-иждивенцам (для его родной пожилой матери-пенсионерке и для его взрослой сестре, у которой есть временная инвалидность и недееспособность в 2024 году), эта денежная помощь облагается налогом?

4. Он должен платить налоги, когда кто-то из знакомых одалживает ему деньги и пересылает ему эти деньги (например, на лечение)?

З усіма ціми питаннями Вам потрібно звернутись до податкової Іспанії, яка надасть Вам конкретні відповіді на Ваші питання. Ви хочете отримати консультацію українських юристів відповідно до податкового законодавтсва Іспанії, проте це неможливо зробити, оскільки існує багато нюансів. Тому, можливо, Вам потрібно звернутись до юриста, який спеціалізується на даному питанні. Наприклад, Ви говорите, що сплачуєте гроші за оренду квартири матері у Чехії і з цих грошей з Вас вироховують податки, оскільки вони додаються до Вашої заробітньої плати. Мені не зрозуміло, яким чином гроші, які Ви витрачаєте додаються до зарплати? Чи Ви маєте на увазі, що до заплати додаються ті кошти, які Вам перераховують знайомі?

Далі Ви питаєте, чи повинні Ваші родичи сплачувати податок з тих коштів, які Ви їм перераховуєте? Тут також є питання. Чи Ви просто перераховуєте гроші, чи зазначаєте щось у призначенні платежу? В якій країні знаходяться Ваші родичі?

5. Если он что-то продает или покупает в Украине во время жизни в Испании, то он должен платить налог с этого или нет? Например, если он продаст его квартиру в Украине в 2024 году?

Все залежить від того чи є Ви податковим резидентом Іспанії. Якщо так, то тоді Ви повинні сплатити податок з продажу нерухомості навіть, якщо це сталося за межами Іспанії.

6. Может он, находясь за границей в Испании, написать дарственную (на его квартиру в Украине) на свою родную пожилую мать, чтобы его мать продавала эту квартиру в Украине, чтобы меньше платить налог при продаже квартиры? Он живет в Испании, его мать в Чехии, хотя по документам они граждане Украины.

Оскільки Ви знаходитесь в Іспанії, то договір дарування оформити не вийде. Можливо зробити довіреність на дарування на третю особу, яка буде представляти Ваші інтереси на Україні. Також виникає проблема з Вашою матір'ю, яка знаходиться у Чехії. Остання повинна бути присутня в Україні для оформлення угоди.

З повагою, адвокат Айвазян.

Доброго дня!

1. Куда он может обратиться, чтобы ему помогли уменьшить налоги, чтобы не платить дорого за 2023 и за 2024 год?

Всі округи Іспанії автономні у своєму законодавстві, яке може відрізнятись у кожному регіоні, особливо це стосується оподаткування та ставок податків.

Кожен автономний округ Іспанії має право встановити свою власну мінімальну суму, яка не підлягає оподаткуванню або власні пільги з податку на майно та нерухомість, податку на багатство або дарування.

Таким чином, податкові зобов’язання можуть відрізнятись від одного автономного округу до іншого.

Податок на доходи фізичних осіб в Іспанії розраховується за прогресивною шкалою від 19 до 47%.

• до 12 450 євро – 19%
• від 12 451 до 20 200 євро – 24%
• від 20 201 до 35 200 євро – 30%
• від 35 201 до 60 000 євро – 37%
• від 60 000 до 300 000 євро – 45%
• для доходів понад 3000 євро – 47%

Соціальні внески

Податок на багатство в Іспанії.

Також залежить від автономного округу, де ви проживаєте. На державному рівні встановлено неоподатковувану пільгу у розмірі 700 000 євро. Ставки податку багатство варіюється від 0,2 % до 3,5%.

Податок на дарування та спадщину

Податкове зобов’язання залежатиме від багатьох факторів (відносини між платником податків та дарувальником, ступінь спорідненості тощо). Загальна податкова ставка становить від 7,65% до 34%.

Щорічний податок на нерухомість у Іспанії

Залежно від кадастрової вартості та розташування:— Нерухомість розташована у сільській місцевості від 0,3% до 0,9%.— Міська нерухомість від 0,4% до 1,1%.

Якщо Ви працюєте офіційно та Ваш дохід відомий податковим органам Іспанії, тоді Вам обов'язково доведеться подати декларацію про доходи та сплатити податки.

Якщо Ви вважаєтесь резидентом Іспанії - ставка податку залежить від Вашого доходу (чим більше дохід тим більше ставка)

Якщо Ви є нерезидентом Ви сплачуєте податки лише з доходів, одержаних у цій країні за фіксованою ставкою – 24%.

Щоб отримати інформацію про мінімізацію податків - Вам потрібно звернутись до іспанських податкових консультантів.

2. Он работает в Испании и пересылает деньги родственникам за границу. Должны они платить с этих денег налоги?

Згідно з нормами Сімейного кодексу України встановлено обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (ст. 202 СКУ).

Ураховуючи наявність такого обов’язку, можна стверджувати, що перерахування коштів із-за кордону дітьми непрацездатним батькам є, по суті, передачею грошових коштів усередині сім’ї і повинно розглядатися як виконання обов’язку з утримання, установленого СКУ, а не як отримання доходу із джерелом походження з-за кордону.

Або якщо це позика - з неї також не потрібно сплачувати податки.

3. Он пересылает деньги на помощь родственникам-иждивенцам (для его родной пожилой матери-пенсионерке и для его взрослой сестре, у которой есть временная инвалидность и недееспособность в 2024 году), эта денежная помощь облагается налогом?

Переказ коштів Вашій мамі – це не отримання доходу, а виконання покладеного законом сімейного обов’язку, тобто передання коштів усередині родини. Тому податок з нього сплачувати не потрібно.

Однак, українські податківці вже давно говорять про необхідність внесення до оподатковуваного доходу сум грошових коштів, отриманих з-за кордону (навіть від родичів), причому за ставкою 18 %.

Щоб цього не робити можна укласти договір позики. Кошти передані по договорі позики не підлягають оподаткуванню.

4. Он должен платить налоги, когда кто-то из знакомых одалживает ему деньги и пересылает ему эти деньги (например, на лечение)?

В Україні - не потрібно.

В Іспанії - Вам потрібно проконсультуватись з місцевими спеціалістами. Якщо борг отримали готівкою - тоді податок не сплачується. Якщо на карту - Вам потрібно довести, що це борг.

5. Если он что-то продает или покупает в Украине во время жизни в Испании, то он должен платить налог с этого или нет? Например, если он продаст его квартиру в Украине в 2024 году?

Якщо Іспанія чоловіка визнає своїм податковим резидентом - тоді потрібно сплачувати податок.

Якщо податкові органи Іспанії не мають інформацію щодо нерухомості - тоді нічого сплачувати не потрібно.

В Україні податок на доходи фізичних осіб не потрібно сплачувати якщо чоловік володіє квартирою більше 3 років та це його перший продаж у поточному році.

6. Может он, находясь за границей в Испании, написать дарственную (на его квартиру в Украине) на свою родную пожилую мать, чтобы его мать продавала эту квартиру в Украине, чтобы меньше платить налог при продаже квартиры?

Дарчу не може. Відчуженя нерухомості відбувається лише на території України. Чоловік може оформити довіреність на маму, яка на території України подарує або продасть квартиру.

З повагою, юрист Дерій В.О.!

Напишите, пожалуйста, в каком Законе написано, что "Якщо Ви є нерезидентом Ви сплачуєте податки лише з доходів, одержаних у цій країні за фіксованою ставкою – 24%."