Задайте питання юристу

880 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Фінансове право, 30 жовтня 2024, питання №121996

Як переказати 1.000.000 грн?

Як я можу безпечно переказати гроші зі своїх рахунків, таких як Wise, Payooner або Binance, на карту в сумі близько 1 млн гривень, щоб не виникло проблем із законом?

Відповіді юристів (1)

    Айвазян Юрій Климентійович

    Доброго дня, Петро!

    Ви однозначно потрапите під фінмоніторінг. Для переказу такої суми, Вам необхідно мати підтверджуючи документи щодо надходження коштів. Банк обов'язково запитає в Вас дану інформацію.

    З повагою, адвокат Айвазян.


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України