Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
880 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день , подскажите финмониторинг , который осуществляет банк , есть ли какой то регламент ( сроки и т.д.)? Был заблокирован счёт уже почти месяц прошёл , только завтраками кормят «ожидайте»! В моём случае izi bank ,
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Юрист, м. Дніпро, 24 роки досвіду
Спілкуватися у чатіПитання врегульовано Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу.
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Максиме!
На жаль, правили внутришнього моніторингу банків встановлюються ними самостійно, і в кожному окремому випадку відрізняються одне від одного.
Вам треба дізнатися про причину блокуввання. Якщо будуть лалі "морозитись" , можна подати адвокатський звапит. На це вони реагують біль дисципліновано.
З повагою, адвокат Айвазян.