Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
Глава 12
Стаття 166 - 5

Стаття 166 - 5 . Порушення банківського, валютного законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку

Порушення пов’язаними з банком особами або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, крім порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема, щодо якості активів, проведення операцій із пов’язаними з банком особами, суті операцій, або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, -

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони призвели до віднесення банку до категорії проблемних, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють переказ коштів в Україні, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб платіжної організації, члена/учасника платіжної системи від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених Національним банком України загальних параметрів моніторингу з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із застосуванням електронних платіжних засобів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб еквайра та/або емітента від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення про помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших членів/учасників платіжної системи -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб члена/учасника платіжної системи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог валютного законодавства -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб уповноважених установ від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Терміни "еквайр", "емітент", "платіжна організація", "член/учасник платіжної системи" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Термін "пов’язана з банком особа" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Термін "уповноважені установи" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції".

{Кодекс доповнено статтею 166 - 5 згідно із Законом № 1342-XIV від 22.12.99 ; в редакції Закону № 2747-III від 04.10.2001 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5284-VI від 18.09.2012 , № 1586-VII від 04.07.2014 , № 218-VIII від 02.03.2015 , № 629-VIII від 16.07.2015 , № 2473-VIII від 21.06.2018 }

<< Предыдущий
Следующий >>

Популярные вопросы пользователей

Пытаются украсть квартиру

Здравствуйте у моего отчима умер отец мой отчим инвалид лежачий мать не состоит с ним в браке,и после смерти его отца посторонние люди пытаются завладеть имуществом они запретили Нам приходить в квартиру, не отдают документы о смерти документы на ква...

26 октября 2020 Ольга, г. Кривой Рог
2 ответа

Стоимость поставки газа превышена

Дом маминых родителей газофицирован и стоит счётчик , мама единственная наследница , по семейным обстоятельствам больше года наследство не оформлялось и дом как бы без владельца Проблема в большом начислении оплаты за транспортировку газа, с начала...

09 сентября 2020 Алексей, г. Мариуполь
0 ответов

Есть вопрос к юристу?

Задать вопрос

Может ли несовершеннолетний владеть долей компании?

Может ли несовершеннолетний владеть долей в компании, и какие ограничения могут быть в данном аспекте? Например, парню 17 лет, он хочет быть одним из учредителей, с 40% долей в компании,возможно ли это?

22 декабря 2020 Никита, г. Киев
1 ответ

Проблеми при купівлі квартири

Які можливі нюанси та проблеми, при купівлі квартири, один з власників яких знаходиться в СІЗО, але його дружина має генеральне доручення щоб продати квартиру?

06 сентября 2020 Марта, г. Львов
0 ответов

Расторжение контракта с ВСУ по несоответствию или по здоровью(Пирс)

Какие последствия будут для трудового стажа или для поступления на учебу или для трудоустройства на другие работы?

15 марта 2021 Святослав, г. Днепр
0 ответов
Все вопросы

Новое в блогах Юристи.UA

Все статьи

Стуктура Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)

Розділ I

Глава 1

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Розділ II

Глава 2

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 14 - 1

Стаття 14 - 2

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Стаття 22

Глава 3

Стаття 23

Стаття 24

Стаття 24 - 1

Стаття 25

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 27 - 1

Стаття 28

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 30 - 1

Стаття 31

Стаття 31 - 1

Стаття 32

Стаття 32 - 1

Глава 4

Стаття 33

Стаття 34

Стаття 35

Стаття 36

Стаття 37

Стаття 38

Стаття 39

Стаття 39 - 1

Стаття 40

Стаття 40 - 1

Глава 5

Стаття 41

Стаття 41 - 1

Стаття 41 - 2

Стаття 41 - 3

Стаття 42

Стаття 42 - 1

Стаття 42 - 2

Стаття 42 - 4

Стаття 44

Стаття 44 - 1

Стаття 44 - 2

Стаття 45

Стаття 45 - 1

Стаття 46

Стаття 46 - 1

Стаття 46 - 2

Глава 6

Стаття 47

Стаття 48

Стаття 49

Стаття 50

Стаття 51

Стаття 51 - 2

Глава 7

Стаття 52

Стаття 53

Стаття 53 - 1

Стаття 53 - 2

Стаття 53 - 3

Стаття 53 - 4

Стаття 53 - 5

Стаття 53 - 6

Стаття 54

Стаття 55

Стаття 56

Стаття 57

Стаття 58

Стаття 59

Стаття 59 - 1

Стаття 60

Стаття 61

Стаття 62

Стаття 63

Стаття 64

Стаття 65

Стаття 65 - 1

Стаття 66

Стаття 67

Стаття 68

Стаття 69

Стаття 70

Стаття 71

Стаття 72

Стаття 73

Стаття 74

Стаття 75

Стаття 76

Стаття 77

Стаття 77 - 1

Стаття 78

Стаття 78 - 1

Стаття 79

Стаття 80

Стаття 81

Стаття 82

Стаття 82 - 1

Стаття 82 - 2

Стаття 82 - 3

Стаття 82 - 4

Стаття 82 - 5

Стаття 82 - 6

Стаття 82 - 7

Стаття 82 - 8

Стаття 83

Стаття 83 - 1

Стаття 85

Стаття 85 - 1

Стаття 86 - 1

Стаття 87

Стаття 88

Стаття 88 - 1

Стаття 88 - 2

Стаття 89

Стаття 90

Стаття 90 - 1

Стаття 91

Стаття 91 - 1

Стаття 91 - 2

Стаття 91 - 3

Стаття 91 - 4

Стаття 91 - 5

Стаття 92

Стаття 92 - 1

Глава 8

Стаття 93

Стаття 94

Стаття 95

Стаття 95 - 1

Стаття 96

Стаття 96 - 1

Стаття 96 - 2

Стаття 98

Стаття 99

Стаття 101

Стаття 101 - 1

Стаття 102

Стаття 103

Стаття 103 - 1

Стаття 103 - 2

Стаття 103 - 3

Глава 9

Стаття 104

Стаття 104 - 1

Стаття 105

Стаття 106

Стаття 106 - 1

Стаття 106 - 2

Стаття 107

Стаття 107 - 1

Стаття 107 - 2

Стаття 108

Глава 10

Стаття 109

Стаття 110

Стаття 111

Стаття 112

Стаття 113

Стаття 114

Стаття 115

Стаття 116

Стаття 116 - 1

Стаття 116 - 2

Стаття 116 - 3

Стаття 117

Стаття 118

Стаття 119

Стаття 120

Стаття 121

Стаття 121 - 1

Стаття 121 - 2

Стаття 122

Стаття 122 - 2

Стаття 122 - 4

Стаття 122 - 5

Стаття 123

Стаття 124

Стаття 124 - 1

Стаття 125

Стаття 126

Стаття 127

Стаття 127 - 1

Стаття 127 - 2

Стаття 128

Стаття 128 - 1

Стаття 129

Стаття 130

Стаття 132 - 1

Стаття 133

Стаття 133 - 1

Стаття 133 - 2

Стаття 134

Стаття 135

Стаття 135 - 1

Стаття 136

Стаття 137

Стаття 138

Стаття 139

Стаття 140

Стаття 141

Стаття 142

Стаття 144

Стаття 145

Стаття 146

Стаття 147

Стаття 148

Стаття 148 - 1

Стаття 148 - 2

Стаття 148 - 3

Стаття 148 - 4

Стаття 148 - 5

Глава 11

Стаття 149

Стаття 149 - 1

Стаття 150

Стаття 151

Стаття 152

Стаття 152 - 1

Стаття 153

Стаття 154

Глава 12

Стаття 155

Стаття 155 - 1

Стаття 155 - 2

Стаття 156

Стаття 156 - 1

Стаття 156 - 2

Стаття 156 - 3

Стаття 159

Стаття 160

Стаття 161

Стаття 162

Стаття 162 - 1

Стаття 162 - 3

Стаття 163

Стаття 163 - 1

Стаття 163 - 2

Стаття 163 - 3

Стаття 163 - 4

Стаття 163 - 5

Стаття 163 - 6

Стаття 163 - 7

Стаття 163 - 8

Стаття 163 - 9

Стаття 163 - 10

Стаття 163 - 11

Стаття 163 - 12

Стаття 163 - 13

Стаття 163 - 14

Стаття 163 - 15

Стаття 163 - 16

Стаття 163 - 17

Стаття 164

Стаття 164 - 1

Стаття 164 - 2

Стаття 164 - 3

Стаття 164 - 4

Стаття 164 - 5

Стаття 164 - 6

Стаття 164 - 7

Стаття 164 - 8

Стаття 164 - 9

Стаття 164 - 10

Стаття 164 - 12

Стаття 164 - 13

Стаття 164 - 14

Стаття 164 - 15

Стаття 164 - 16

Стаття 164 - 17

Стаття 164 - 18

Стаття 164 - 19

Стаття 165 - 1

Стаття 165 - 2

Стаття 165 - 3

Стаття 165 - 4

Стаття 165 - 5

Стаття 166 - 1

Стаття 166 - 2

Стаття 166 - 3

Стаття 166 - 4

Стаття 166 - 5

Стаття 166 - 6

Стаття 166 - 7

Стаття 166 - 8

Стаття 166 - 9

Стаття 166 - 10

Стаття 166 - 11

Стаття 166 - 12

Стаття 166 - 13

Стаття 166 - 14

Стаття 166 - 15

Стаття 166 - 16

Стаття 166 - 17

Стаття 166 - 18

Стаття 166 - 19

Стаття 166 - 20

Стаття 166 - 21

Стаття 166 - 22

Стаття 166 - 23

Стаття 166 - 24

Стаття 166 - 25

Стаття 166 - 26

Глава 13

Стаття 167

Стаття 168 - 1

Стаття 168 - 2

Стаття 170

Стаття 171

Стаття 171 - 1

Стаття 171 - 2

Стаття 172

Стаття 172 - 1

Стаття 172 - 1-1

Глава 13-а

Стаття 172 - 4

Стаття 172 - 5

Стаття 172 - 6

Стаття 172 - 7

Стаття 172 - 8

Стаття 172 - 9

Стаття 172 - 9-1

Стаття 172 - 9-2

Глава 13-б

Стаття 172 - 10

Стаття 172 - 11

Стаття 172 - 12

Стаття 172 - 13

Стаття 172 - 14

Стаття 172 - 15

Стаття 172 - 16

Стаття 172 - 17

Стаття 172 - 18

Стаття 172 - 19

Стаття 172 - 20

Глава 14

Стаття 173

Стаття 173 - 1

Стаття 173 - 2

Стаття 173 - 3

Стаття 173 - 4

Стаття 174

Стаття 175

Стаття 175 - 1

Стаття 175 - 2

Стаття 176

Стаття 177

Стаття 177 - 2

Стаття 178

Стаття 179

Стаття 180

Стаття 180 - 1

Стаття 181

Стаття 181 - 1

Стаття 182

Стаття 183

Стаття 183 - 1

Стаття 183 - 2

Стаття 184

Глава 15

Стаття 184 - 1

Стаття 184 - 2

Стаття 184 - 3

Стаття 185

Стаття 185 - 1

Стаття 185 - 2

Стаття 185 - 3

Стаття 185 - 4

Стаття 185 - 5

Стаття 185 - 6

Стаття 185 - 7

Стаття 185 - 8

Стаття 185 - 9

Стаття 185 - 10

Стаття 185 - 11

Стаття 185 - 12

Стаття 185 - 13

Стаття 186

Стаття 186 - 1

Стаття 186 - 3

Стаття 186 - 5

Стаття 186 - 6

Стаття 186 - 7

Стаття 187

Стаття 188

Стаття 188 - 1

Стаття 188 - 2

Стаття 188 - 3

Стаття 188 - 4

Стаття 188 - 5

Стаття 188 - 6

Стаття 188 - 7

Стаття 188 - 8

Стаття 188 - 9

Стаття 188 - 10

Стаття 188 - 11

Стаття 188 - 12

Стаття 188 - 13

Стаття 188 - 14

Стаття 188 - 15

Стаття 188 - 16

Стаття 188 - 17

Стаття 188 - 18

Стаття 188 - 19

Стаття 188 - 20

Стаття 188 - 22

Стаття 188 - 23

Стаття 188 - 25

Стаття 188 - 26

Стаття 188 - 27

Стаття 188 - 28

Стаття 188 - 29

Стаття 188 - 30

Стаття 188 - 31

Стаття 188 - 32

Стаття 188 - 33

Стаття 188 - 34

Стаття 188 - 35

Стаття 188 - 36

Стаття 188 - 37

Стаття 188 - 38

Стаття 188 - 39

Стаття 188 - 40

Стаття 188 - 41

Стаття 188 - 42

Стаття 188 - 44

Стаття 188 - 45

Стаття 188 - 46

Стаття 188 - 47

Стаття 188 - 48

Стаття 188 - 49

Стаття 188 - 50

Стаття 188 - 51

Стаття 189

Стаття 189 - 1

Стаття 189 - 3

Стаття 190

Стаття 191

Стаття 192

Стаття 193

Стаття 194

Стаття 195

Стаття 195 - 1

Стаття 195 - 2

Стаття 195 - 3

Стаття 195 - 4

Стаття 195 - 5

Стаття 195 - 6

Стаття 197

Стаття 198

Стаття 200

Стаття 201

Стаття 202

Стаття 203

Стаття 203 - 1

Стаття 204

Стаття 204 - 1

Стаття 204 - 2

Стаття 204 - 3

Стаття 204 - 4

Стаття 205

Стаття 206

Стаття 206 - 1

Стаття 210

Стаття 210 - 1

Стаття 211

Стаття 211 - 1

Стаття 211 - 2

Стаття 211 - 3

Стаття 211 - 4

Стаття 211 - 5

Стаття 211 - 6

Стаття 212 - 1

Стаття 212 - 2

Стаття 212 - 3

Стаття 212 - 4

Стаття 212 - 5

Стаття 212 - 6

Глава 15-а

Стаття 212 - 7

Стаття 212 - 8

Стаття 212 - 9

Стаття 212 - 10

Стаття 212 - 11

Стаття 212 - 12

Стаття 212 - 13

Стаття 212 - 14

Стаття 212 - 15

Стаття 212 - 16

Стаття 212 - 17

Стаття 212 - 18

Стаття 212 - 19

Стаття 212 - 20

Стаття 212 - 21