Начните консультацию с юристом онлайн
Доброго дня, шановні правозахисники!
До Вас просте, але досить важливе делікатне питання. В Україні ширяться чутки, що пересічні громадяни, клієнти банку, власники банківських карток повинні відзвітувати про переведені їм гроші перед фінансовим моніторингом банку або податковою структурою? Чи законна ця вимога? Планую у знайомих позичити якусь суму до 40000грн. Чи не створить мені банк проблему щодо використання цих грошей? Заздалегідь, спасибі за розгорнуту відповідь, тому що це питання хвилює багатьох наших співгромадян.
З повагою, Геннадій
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (2)
Юрист, г. Днепр, 24 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня.
Фінмоніторинг був завжди.
Збираються більш жорстко регулювати перекази P2P. Однак не найближчим часом.
Оформіть отримання коштів розпискою і питань не буде.
Адвокат, г. Николаев, 32 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Генадію!
Це тільки чутки. Офіційних змін у чинному законодавстві не відбулося. Ви можете позичити у знайомих будь яку суму грошей і витрачати їх на свій розсуд. Якщо у банківської установи виникнуть питання щодо законності отриманих коштів (внутрішній фінмоніторінг), Ви завжди зможете на доказ надати боргову розписку. Також Ваш знайомий, який буде позичати кошти, повинен вказати у призначенні платежу, що надає Вам ці гроші в борг.
З повагою, адвокат Айвазян.