Начните консультацию с юристом онлайн
Чи законно блокувати банківський рахунок через неперевірені платежі.Велику суму грошей було надіслано через банківський рахунок, через що рахунок було заблоковано до перевірки кожного надсилання. Користувач банківського рахунку є фізичною особою і не має жодного документального відношення до цих грошей.Банківський рахунок використовувався лише для пересилання грошей між клієнтами та власником ресторану
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (2)
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Єгоре!
Очевидно Ви порушили правила фінмоніторингу. Якщо Вам не вдасться пояснити джерела надходження коштів на рахунок, банк, скорше за все, розірве з Вами ділові стосунки. Проте залишок грошей на рахунку Ви зможете повернути.
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, г. Днепр, 24 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня.
Банк як суб'єкт фінансового моніторингу має на це право.