Начните консультацию с юристом онлайн
Здравствуйте, сколько денег я могу принимать на карту приват банка без подтверждения доходов? Если всё-таки их попросят как их доказать если доход с бинарного опциона, и как быть дальше7
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (2)
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Олексію!
Оскільки Ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, то Вам необхідно оформити ФОП та сплачувати податки. В такому випадку питань з боку Приват банку не виникне.
Якщо ж регулярно приймати кошти на картку фізичної особи, то рано чи пізно (залежить від суми зарахувань та їх частоти їх надходження) Ви можете потрапити під фінансовий моніторінг із подальшим блокуванням рахунку.
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, г. Полтава, 4 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня!
Якщо Ви не будете отримувати кошти на карту з підозрілою періодичністю, то Ви не попадете під фінансовий моніторинг. Крім того, кожен банк має порогові індикатори, які сповіщають про те, що дохід потрібно перевірити, як правило це трапляється коли за місяць на особисту картку прийшло від 50-70 тис грн.
Якщо попадете під фінмоніторинг, то Вашу картку заблокують поки не надасте докумети, що підтверджують джерело походження коштів.
З повагою, юрист Дерій В.О.!