Задайте питання юристу

836 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 03 березня 2020, питання №12633

Финмониторфинмониторинг заблокировал счет

Финмониторфинмониторинг заблокировал счет в монобанк для проверки происхождения средств. Это был обычный перевод через обменник. Если я не мне нечего предоставить в виде справок подтверждающих происхождение средств. Что делать? Как вернуть свои деньги? Счет заблокирован уже пол года. Пусть и смешная сумма в 5000грн - но всё еще обидно. На все вопросы уже более полугода отвечают стандартной оговоркой- ожидайте, проверка еще не закончена. Как быть? Куда писать и жаловаться? На какой срок они имеют право блокировать мои деньги и как их вернуть?

Дима

Схожі питання

Скільки часу я маю на повернення боргу

Доброго дня. На разі я маю борг у 12 мікрозайм компаніях на сумму 40 тисяч. Життєва ситуація змінилась та я не можу виконати умови договору. 3 дні просрочки платежу зафіксовано. Що мені загрожує і скільки часу я маю на повернення.

11 травня 2024 Микита, м. Дніпро
1 відповідь

Монобанк заблокировали карту и просят подтвердить деньги

Здравствуйте, монобанк заблокировали карту и просят подтвердить деньги. Как мне подтвердить деньги отправленные через обменники? Сотрудничаю с людьми, занимаемся продажей игровой валюты, поэтому большой оборот.

11 травня 2024 Евгений
1 відповідь

Кредити не маю можливості сплачувати так як знаходжусь у вязниці

Доброго дня , маю таку проблему . В мене декілька кредитів а я знаходжусь у вязниці що мені з цим робити допоможіть будьласка сплачувати по кредиту я не маю змоги

09 травня 2024 Сергій, м. Суми
1 відповідь

Кредити виконавчі впровадження

Які наслідки для моїх родичів які живуть за адресою мої приписки? . І чи можуть вони якось вплинути на моє проживання в іншій країні ?звязатись можно через телеграм так як я в іншій країні

06 травня 2024 Сніжана
2 відповідi
вирішено

Мені прийшов спадок із за кордону, Чи правда це?

Мені прийшов спадок із за кордону, Чи правда це? Але я там ніколи не мав родичем і це бентежить, мені пропонують надіслати їм 1000 доларів для оформлення документів, як мені бути?

06 травня 2024 Олександр, м. Київ
1 відповідь

Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Нове у блогах Юристи.UA

Всі статті