Задайте вопрос юристу

915 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Банковское право, 02 апреля 2025, вопрос №131687

анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку

Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?

Ответы юристов (14)

    Айвазян Юрій Климентійович

    Доброго дня, Іване!

    Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки:

    https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/1_pr_202...

    З повагою, адвокат Айвазян.

    • Ivan Клиент 22 дня назад

      що буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?

      • Айвазян Юрій Климентійович

        Кому саме запитати і відносно кого?

        • Ivan Клиент 22 дня назад

          фізична особа клієнт банку запитає примірник власноїанкеи за попередній період

        • Ivan Клиент 22 дня назад

          анкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?

          • Зеленько Юрій Васильович

            анкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?

            Персональні дані - Ваші, Ви надавали згоду при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних. Анкета є внутрішнім документом Банку і конфіденційною інформацією, але Ви, як власник, маєте право на доступ до неї. Інформація - Ваша, а Документ - Банківський. Спробуйте запитати у Банку - може і надасть.

          • Айвазян Юрій Климентійович

            Так, це Ваші персональні дані, але анкета є документом банку.

            • Ivan Клиент 22 дня назад

              тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?

      • Зеленько Юрій Васильович

        що буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?

        Нічого. Анкета є власністю Банку. Її, як документ, Вам не нададуть.

        • Ivan Клиент 22 дня назад

          тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?

    Зеленько Юрій Васильович

    Вони на 99% не направлять Вам Анкету.

    Додаткова перевірка - буде проводитись чи ні, це на розсуд Банку та відповідно до його ннутрішніх нормативних документів.

    Зеленько Юрій Васильович

    з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?

    з 2011 року.

    Ivan Клиент 21 день назад

    відповіли офіційним листом що шукають в архівах банку та проводять перевірку данних в головному офісі. що це може означати?

    Зеленько Юрій Васильович

    Чекайте. Узгоджують з юристами Банку.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України