Начните консультацию с юристом онлайн
Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (14)
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Іване!
Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/1_pr_202...
З повагою, адвокат Айвазян.
що буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеКому саме запитати і відносно кого?
фізична особа клієнт банку запитає примірник власноїанкеи за попередній період
анкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?
Юрист, г. Запорожье, 25 лет опыта
Общаться в чатеанкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?
Персональні дані - Ваші, Ви надавали згоду при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних. Анкета є внутрішнім документом Банку і конфіденційною інформацією, але Ви, як власник, маєте право на доступ до неї. Інформація - Ваша, а Документ - Банківський. Спробуйте запитати у Банку - може і надасть.
Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта
Общаться в чатеТак, це Ваші персональні дані, але анкета є документом банку.
тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
Юрист, г. Запорожье, 25 лет опыта
Общаться в чатещо буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?
Нічого. Анкета є власністю Банку. Її, як документ, Вам не нададуть.
тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
Юрист, г. Запорожье, 25 лет опыта
Общаться в чатеВони на 99% не направлять Вам Анкету.
Додаткова перевірка - буде проводитись чи ні, це на розсуд Банку та відповідно до його ннутрішніх нормативних документів.
Юрист, г. Запорожье, 25 лет опыта
Общаться в чатез якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
з 2011 року.
відповіли офіційним листом що шукають в архівах банку та проводять перевірку данних в головному офісі. що це може означати?
Юрист, г. Запорожье, 25 лет опыта
Общаться в чатеЧекайте. Узгоджують з юристами Банку.