Задайте питання юристу

915 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 08 травня 2025, питання №136560

Запит щодо уточнення інформації ( Альянс Банк )

Шановний Клієнт!
Направляємо у вкладенні запит щодо отримання інформації.
Також просимо звернути увагу, що відповідь повинна бути повна, розгорнута, з детальними поясненнями та супровідними листами.
Має бути письмове обґрунтоване пояснення щодо зарахувань та списань - за що, від кого, джерела походження коштів (у разі, якщо це власні*, родинні заощадження**- підтверджуючі документи)

Крутилась карта (в общем 64637 пришло ), підтвердити дохід не можу , чи може банк подати в налоговую?, і що буде якщо я закрию рахунок не підтвердив дохід ?

Відповіді юристів (1)

    Айвазян Юрій Климентійович

    Доброго дня!

    Ви потрапили під фінмоніторінг, тож, рахунок закрити не зможете. Проте, за умови того, що Ви не надасте підтверджуючих документів, через деякий час банк самостійно розірве з Вами договір.

    З повагою, адвокат Айвазян.


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України