Запит щодо уточнення інформації ( Альянс Банк )

Шановний Клієнт!
Направляємо у вкладенні запит щодо отримання інформації.
Також просимо звернути увагу, що відповідь повинна бути повна, розгорнута, з детальними поясненнями та супровідними листами.
Має бути письмове обґрунтоване пояснення щодо зарахувань та списань - за що, від кого, джерела походження коштів (у разі, якщо це власні*, родинні заощадження**- підтверджуючі документи)

Крутилась карта (в общем 64637 пришло ), підтвердити дохід не можу , чи може банк подати в налоговую?, і що буде якщо я закрию рахунок не підтвердив дохід ?

User, г. Полтава

Ответы юристов (1)

Айвазян Юрій Климентійович 21 день назад

Адвокат, г. Николаев, 34 года опыта

Общаться в чате

Доброго дня!

Ви потрапили під фінмоніторінг, тож, рахунок закрити не зможете. Проте, за умови того, що Ви не надасте підтверджуючих документів, через деякий час банк самостійно розірве з Вами договір.

З повагою, адвокат Айвазян.

₴ Отблагодарить

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним

Для начала работы просто оставьте телефон. Юрист перезвонит вам и расскажет об услуге подробнее.

Специализация

Ваше имя

Город

Контакт

Описание проблемы

Мы подберем юриста абсолютно бесплатно

Наш специалист перезвонит в течение ~15 минут

Мы гарантируем вам полную конфиденциальность

Похожие вопросы

Суд і стягнення суми з карти, нічого не відомо

Доброго дня! Зняли гроші і дістали листа , що прикріпили нижче. Допоможіть розібратися, я не в Україні , а закордоном. Зняли з карти 23000, чим це грозить бо перший раз з таким стикаюся. Як дізнатися про справу про яку нічого не знаю і нічого не пові...

19 мая 2025 Ірина, г. Полтава

1 ответ

решено

Клопотання про розстрочку кредитного боргу.

Доброго дня! Рішення суду вже було. Можно подати клопотання про розсроску боргу до відкриття виконавчого провадження, що уникнути нарахування додаткових витрат (виконавчий збір, штрафи) ? Допоможіть зібрати всі документи щоб було більше шансів що с...

18 мая 2025 Дима, г. Николаев

1 ответ

оплачено

₴

Вопросы с банком, мошенечество и закрытие договора

Я военный, могу общатся только по сигналу или ватсапу. По банку в кратце утерян паспорт, сделали мошенники банковские счета и крутили бабки, там заморозились бабки, на данный момент когда я уже об этом знаю, мне шлют угрозы вернуть деньги, я не возвр...

16 мая 2025 Ян, г. Днепр

2 ответа

По кредиту чоловіка дружина зробила платіж

По кредиту свого чоловіка дружина зробила платіж і погасила суму. Однак, в графі платник зазначено її дані. Вчора отримали позов від банку, що хочуть стягнути заборгованість. Що в даному випадку, значить та сума, яку дружина оплатила вони не врахувал...

15 мая 2025 Олена, г. Черновцы

8 ответов

₴

Банк вимагає повернення коштів після завершеної P2P-угоди в Telegram Wallet — як захистити себе?

Я продав криптовалюту через P2P-майданчик Telegram Wallet, отримав оплату на свою банківську картку та передав криптовалюту покупцю. Платформа надала офіційне підтвердження завершення угоди (ID угоди, сума, дата, імена сторін), а також зазначила, що...

08 мая 2025 Богдан, г. Киев

5 ответов

Кодексы Україна