Задайте вопрос юристу

343 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Финансовое право, 27 мая 2020, вопрос №20533

Как доказать мошенничество?

У меня восстановили где-то в Днепре номер, зашли на почту, приват24. Итог : сняли все деньги из Привата, успели взять на карту 3 микрозайма и снять, и 5 микрозаймов на левые карты (видимо, я успела заблокировать свою). Есть куча свидетелей происходившего, я в это время была на работе. Полиция привлечена, но следователь "очень занят". Один суд уже прошла , подав на бездействие.

И все равно висит вопрос, что 3 компании таки же сбросили на мою карту. От этих МФО один ответ "Ваша карта-Вам платить". На это мне и ответить нечего. Есть в практике, что такие дела таки выигрывались? ведь я понимаю, что в итоге после работы следователя я пойду в суд.

Ответы юристов (5)

    Сергеев Артем
    Сергеев Артем месяц назад

    Юрист, г. Харьков, 21 год опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    "И все равно висит вопрос, что 3 компании таки же сбросили на мою карту. От этих МФО один ответ "Ваша карта-Вам платить". На это мне и ответить нечего. Есть в практике, что такие дела таки выигрывались? ведь я понимаю, что в итоге после работы следователя я пойду в суд."

    - нужно более детально анализировать события. Потерпевшей Вас признали? Копии документов отправляли кредиторам?

    0
    • Ольга Клиент месяц назад

      Нет. Хоть и подавала ходатайство на признание потерпевшей. Зависло все на следователе. Это же поэтому и было подано в суд на бездействие следователя. И вот у меня и возник вопрос: в практике выигрывали ли суд с ситуацией сброшенных денег на мою карту (ну , правда и переведенных сразу), если на мою карту?

      Вообще мне показалось странным,но пока разбиралась с своей ситуацией, случайно фактически познакомилась с людьми с аналогичной проблемой. Когда подавала заявление в полиции, когда ездила к следователю . У всех так или иначе Приватбанк карты

      • Сергеев Артем
        Сергеев Артем месяц назад

        Юрист, г. Харьков, 21 год опыта

        Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

        В данном случае речь идет об уголовном производстве, здесь как таковые "суды не выигрывают".

        Вам однозначно нужно добиться статуса потерпевшей.

        "Один суд уже прошла , подав на бездействие."

        - что в резолютивной части суда сказано?

        Подавайте ходатайство о признании потерпевшей.

        Приват занимает львиную долю рынка.

        Если нужна помощь - обращайтесь.

        0
    Адвокат Евгений Александрович
    Адвокат Евгений Александрович месяц назад

    Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Здравствуйте, Ольга!

    Сначала Вам необходимо подать заявление следователю о признании потерпевшей и получить статус потерпевшего в уголовном деле.

    Если следователя заставить работать, то вполне возможно установить преступников и доказать факт мошенничества.

    Нужна проводить доступ к банковской тайне, провести радиоразведку мобильных телефонов, установить возможные ІP-адреса мошенников, при необходимости провести компьютерно-техническую экспертизу.

    При получении статуса потерпевшего, Вы сможете контролировать следователя, путём ознакомления с уголовным делам, подавать ему ходатайства о поведении процессуальных и следственных действий.

    Нужна полная консультация алгоритм действий обращайтесь индивидуально (на платной основе).

    Удачи Вам!

    0
    • Ольга Клиент месяц назад

      Заявление подано о признании потерпевшей (давно). Подала даже ходатайство на получение информации от Приватбанка, Киевстара ну и всех МФО (давно). Я понимаю, что возможно это доказать. "на какие карты сбрасывались, а значит и кому принадлежат", "какой IP-адрес, а значит где территориально находится". . Но уже 5-й месяц идет, а результата ноль.Недавно только суд обязал "отработать" следователя.

      У меня конкретный вопрос: в практике (реально) выигрывали ли суд с ситуацией сброшенных денег на собственную карту?

      Я использую "выигрывали", т.к. уже не верю, что найдет мошенников, а фактически просто хочу максимально собрать информацию и подать в суд на признание договоров недействительными.

      Если я на вопросе "заставить следователя работать" зависну еще на полгода, то как минимум для меня стоит эти 3 кредита закрыть, а на остальные сразу подать в суд, т.к. карт моих у них не фигурировало.


Похожие вопросы