Задайте питання юристу

836 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 10 лютого 2021, питання №37830

Пополнял карту монобанка на 50к, вместо денег пришло сообщение о том чтобы предоставить источники происхождения средств

За последний месяц пополнил карту на сумму около 400-450к грн., все деньги отправлял на биржу торговли криптовалютой. В последний рас пополнил на 50к. и банк затребовал предоставить документы подтверждающие похождение средств. Что делать? какие доки предоставлять? сам я безработный, деньги одолжил отец

Відповіді юристів (1)

    Жупинский Николай Андреевич
    Жупинский Николай Андреевич 3 роки тому

    Адвокат, м. Харків, 25 років досвіду

    За последний месяц пополнил карту на сумму около 400-450к грн., все деньги отправлял на биржу торговли криптовалютой. В последний рас пополнил на 50к. и банк затребовал предоставить документы подтверждающие похождение средств. Что делать?

    Если отец занимает Вас такие крупные суммы денег, подпишите с ним договор займа и предоставьте копию договора в банк для объяснения происхождения денег.


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України