Пополнял карту монобанка на 50к, вместо денег пришло сообщение о том чтобы предоставить источники происхождения средств

За последний месяц пополнил карту на сумму около 400-450к грн., все деньги отправлял на биржу торговли криптовалютой. В последний рас пополнил на 50к. и банк затребовал предоставить документы подтверждающие похождение средств. Что делать? какие доки предоставлять? сам я безработный, деньги одолжил отец

Евгений, г. Иршава

Ответы юристов (1)

Жупинский Николай Андреевич 3 года назад

Адвокат, г. Харьков, 25 лет опыта

Если отец занимает Вас такие крупные суммы денег, подпишите с ним договор займа и предоставьте копию договора в банк для объяснения происхождения денег.

₴ Отблагодарить

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним

Для начала работы просто оставьте телефон. Юрист перезвонит вам и расскажет об услуге подробнее.

Специализация

Ваше имя

Город

Контакт

Описание проблемы

Мы подберем юриста абсолютно бесплатно

Наш специалист перезвонит в течение ~15 минут

Мы гарантируем вам полную конфиденциальность

Похожие вопросы

Будет ли что-то если я взял кредит в моно банке но при этом у меня нет имущества и я не собираюсь его выплачивать?

13 декабря 2024 Артур, г. Харьков

2 ответа

Переходять несплачені кредити дівчини, якщо ми розпишимося?

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи переходять несплачені кредити дівчини, якщо ми розпишимося? Живемо 2 роки, вона змінила роботу, сказали зробити картку в іншому банку, їй сказали що є не погашений кредит в сумі 4000 грн. Цьому кредиту більше 5 рок...

07 декабря 2024 Максим, г. Кривой Рог

3 ответа

Отказано в обслуживании,но требуют деньги

Летом Приватбанк отказал в обслуживании и разорвал договор,на почту пришло письмо что фин мониторинг банка признал операции подозрительные,но остался кредит на карточке 28000грн,пополнить карту чтобы погашать кредит я не смог,в терминале написало тип...

05 декабря 2024 Андрей, г. Запорожье

1 ответ

Как разорвать все договара с банком?

Могу ли я разорвать все договара с банком (монобанк), закрыть все счета, карты, а так же запросить удаление моих личных данных, например таких как история перевод, покупок и т.д? И смогу ли я заново заключить с ними договор и открыть счет в дальнейше...

04 декабря 2024 Антон, г. Днепр

1 ответ

Застосування строків давнини по кредитам

Доброго дня. У листопаді 2019 р. отримав кредит на техніку 30 000 строком 18 міс. та кредитну карту 17 000 Останній платіж по ним було у січні 2021р. Прийшла Позовна Заява до суду 50 300. Я, в свою чергу написав Заяву про застосування статті ЦК щодо...

24 ноября 2024 Денис, г. Днепр

2 ответа

Кодексы Україна