Задайте вопрос юристу

833 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Банковское право, 29 июля 2021, вопрос №46082

Превышен лимит по карте и банк требует от меня справку о доходах.имеет ли он право замораживать мои средства до выяснения?

Как забрать свои средства?банк без отделений.izibank называется.Все операции через приложение в телефоне.

Ответы юристов (1)

    Рибінцев Сергій Сергійович

    Добрый день, Роман!

    Вы имеете вероятно ввиду, что на большой объем поступлений Банк просит подтверждений.

    И это не обязательно строго справка о доходах, целый ряд документов можно предоставить/подготовить.

    Уточните происхождение средств: за-за предел страны или внутри? Ваш статус как самозанятый, предприниматель, и тд?

    Банк имеет право требовать, поскольку он выполняет функцию фин.мониторинга.

    И такое будет повторятся в каждом банке при определенной массе или чистоте средств, и страшного ничего нет.

    Набирайте, если необходима помощь


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України