Задайте вопрос юристу

833 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Банковское право, 03 августа 2021, вопрос №46321

Лимит поступлений в месяц без вопросов

Теоретический потолок про сумму от 400 тыс. грн. за операцию знаю.

Интересует, сколько на практике можно получать на счет в месяц, чтобы не вызывать интерес у финмониторинга.
Предположим, счет новый в новом банке.

Ответы юристов (1)

    Кайдашов Виталий Сергеевич

    При наличии одного контрагента - вопросов обычно не возникает. Если контрагентов много и суммы небольшие - однозначно будет мониторинг. Сделайте ФОП, соответствующий вид деятельности , периодически давайте в банк договора - и все будет ок


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України