Лимит поступлений в месяц без вопросов

Теоретический потолок про сумму от 400 тыс. грн. за операцию знаю.

Интересует, сколько на практике можно получать на счет в месяц, чтобы не вызывать интерес у финмониторинга.
Предположим, счет новый в новом банке.

Alexander, г. Херсон

Ответы юристов (1)

Кайдашов Виталий Сергеевич 3 года назад

Адвокат, г. Харьков, 16 лет опыта

При наличии одного контрагента - вопросов обычно не возникает. Если контрагентов много и суммы небольшие - однозначно будет мониторинг. Сделайте ФОП, соответствующий вид деятельности , периодически давайте в банк договора - и все будет ок

₴ Отблагодарить

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним

Для начала работы просто оставьте телефон. Юрист перезвонит вам и расскажет об услуге подробнее.

Специализация

Ваше имя

Город

Контакт

Описание проблемы

Мы подберем юриста абсолютно бесплатно

Наш специалист перезвонит в течение ~15 минут

Мы гарантируем вам полную конфиденциальность

Похожие вопросы

Банк отозвал позов в суд

Банк отозвет позов в суд на протяжении 14 дней, но при етом будет суд на завтра, могу ли я не идти в суд?

13 ноября 2024 Игорь, г. Ровно

1 ответ

Подскажите пожалуйста, интересует консультация и желательно юрист для подачи заявления в суд а так же сопровождение

В 2019 году снял деньги с кредитки укргазбанк, а они в 2023 подали в суд и "выиграли" дело, хотя вроде 3 года срок исковой давности... так же после "выигранного" суда они начисляли проценты на проценты всеравно, хоть и было уже исполнительное произв...

31 октября 2024 Илья, г. Ужгород

1 ответ

Як зняти всі власні кошти з власного валютного рахунку

У мене на валютному рахунку є власні гроші, але я не можу зняти їх всі одразу. Банк каже про обмеження Нацбанку. Чи законно обмеження використання власних коштів?

28 октября 2024 Інна, г. Днепр

1 ответ

Заборгованість по кредиту

Чи можлива заборона на виїзд за кордон через тривалу прострочену заборгованість, якщо кредит уже закритий?

26 октября 2024 Іванна, г. Киев

1 ответ

Блокировка карты монобанк уіп 6.3.6

Заблокировали карту вроде через финмониторинг Просят дать объяснение происхождения средств На карте лежат деньги, если в таком случае без предоставления объяснений снять деньги или нет?

25 октября 2024 Никита, г. Запорожье

5 ответов

Кодексы Україна