Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрий день!Вчора 13.01.23 ми з чоловіком скинули сьогодні на карту монобанку 241 500 грн ( в відділенні А-банку готівкою в касі) , після чого їх відразу було заблоковано , ми подзвонили на гарячу лінію( ніхто трубки не брав) написали в телеграм, нас попросили скинути джерело доходів, я написала що це кошти подаровані нам на весілля, скинула фото свідоцтва про шлюб, і ще скинула довідку про доходи чоловіка ( за них вимогою) на що вони відповіди що потрібно зачекати на обробку інформації, і точних термінів коли вони це зроблять не можуть сказати, ніхто нам так і не відповідає. Що нам робити в такій ситуації?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (3)
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Іванна!
Не думаю, що це закінчиться для Вас якось погано. Тим більше, що у Вас є докази джерела надходжень грошей.
Треба просто трохи почекати...
НБУ зобов'язує банки проводити постійний фінмоніторинг підозрілих транзакцій з великими сумами грошей - 5000 грн до 4000 грн. Як сума переказу вище, то далі у справу втручається НБУ власною персоною.
Виникнуть додаткові питання, зверніться до мене персонально, натиснувши кнопку "звернутись" біля мого профілю. Буду радий на них відповісти!
Якщо ж консультація задовільнила Вас, активуйте сіру галочку та залиште відгук на знак подяки
Добре, тоді чекаємо, дякую
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіПрошу! Звертайтесь! Не забудьте натиснути сіру галочку біля мого фото та залишити короткий відгук.