Начните консультацию с юристом онлайн
Цікавить достовірність інформації про штраф за надходження коштів на банківський рахунок. Якщо мені постійно надходять кошти, але я не є ФОП, чи можуть заблокувати мій рахунок?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (1)
Юрист, г. Полтава, 5 лет опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Олено!
Згідно з правилами фінмоніторингу, банківські установи можуть зателефонувати до клієнта – фізичної особи, з проханням пояснити джерело грошових надходжень на рахунок при оплаті через платіжні системи на суму більше 30 000 грн або якщо здійснюється платіж на суму більше 400 тис. грн.
Однак незалежно від суми операції суб’єкт фінансового моніторингу може завжди зупинити операцію, якщо виникла підозра, що операція має зв’язок зі злочинним походженням коштів (ч. 8 ст. 14 Закону № 361, ч. 2 ст. 8 Закону № 361). Як одна з причин зупинки можуть бути й ознаки подрібнення операції.
Щодо податкової, то вона може отримати дані з банку про обсяг та обіг коштів на рахунках лише за рішенням суду.
На дрібні поповнення у сумі 2-30 тис. грн більшість банків не звертають уваги.
При виникненні додаткових питань натискайте "Звернутися". Всього доброго!