Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день, прочитал в инете что с 5 июня банки еженедельно будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
https://minfin.com.ua/2023/06/04/106998243/
Я работаю гос. служащем и мне родителе переводят деньги на карту, так как желье подорожало и денег не хватает, и другу еще в 2022 году занимал деньги, он мне каждый месяц по 3-5 тыс кидает на карту, какие могут быть последствия этого всего ?
Могу ли наложит криминальну отвественость ? я могу обьсянить откуда деньги поступают.
Или это больше фейк какой то
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (5)
Юрист, м. Харків, 13 років досвіду
Добрий день! Схоже на "фейк", з суботи знаходив цю інформацію і переважно на підозрілих сайтах с доменом .ru. Тому поки однозначно неможливо підтвердити достовірність такого "листа".
То есть это фейк ?
Юрист, м. Харків, 13 років досвіду
Поки однозначно неможливо підтвердити достовірність такого "листа". Потрібні коментарі НБУ.
Адвокат, 24 роки досвіду
Доброго дня.
1. На сайті НБУ такого листа не має.
2. Навіть в наведеному повідомленні мова йде виключно про надсилання НБУ статистичної інформації.
3. Банки, на сьогодні, проводять моніторинг таких операцій без будь-яких листів НБУ
4. Сам по собі переказ на Вашу карту грошових коштів не є підставою для жодної відповідальності. Максимум - банк може запросити у Вас підстави здійснення операції. В Вашому випадку, достатньо буде надати докази того, що платежі здійснюються Вашими батьками в межах наявних у них доходів.
Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.
Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду
Спілкуватися у чатіВітаю, Петро!
Зараз вже НБУ вніс офіційні роз'яснення, що це стосується юридичних осіб та ФОПів.
Всього доброго. Для більш детальної консультації натискайте зелену кнопку Звернутися/Обратиться нижче фото! Буду радий допомогти.