Заблокировали банковскую карту. Попал под финмониторинг.

Пришло письмо от финмониторинга с просьбой предоставить документы которые подтверждают источник происхождения денег, зачисленных на счет.
Периодически занимался фрилансем, не на постоянной основе, то есть это были какие-то периодические подработки от знакомых, или от других физ.лиц. Иногда эту работу передавал другим людям, но все зачисления приходили мне на карточку, далее перечислял людям которые выполняли её. Также на карточку приходили средства от продажи некоторого имущества.
Никаких документов подтверждающих доходы от занятий фрилансом у меня нет.
Чем мне и моим знакомым это грозит, если я поясню что занимался фрилансом? Необходимо ли будет уплатить налог?
И будет ли этого достаточно чтобы мне разблокировали средства на карте? Как лучше действовать в данной ситуации?

Егор, г. Харьков

Ответы юристов (1)

Айвазян Юрій Климентійович год назад

Адвокат, г. Николаев, 33 года опыта

Общаться в чате

Доброго дня, Єгоре!

Вам це загрожує блокування рахунку і припиненням обслуговування у банку. Гроші повинні повернути.

З повагою, адвокат Айвазян.

₴ Отблагодарить

Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним

Для начала работы просто оставьте телефон. Юрист перезвонит вам и расскажет об услуге подробнее.

Специализация

Ваше имя

Город

Контакт

Описание проблемы

Мы подберем юриста абсолютно бесплатно

Наш специалист перезвонит в течение ~15 минут

Мы гарантируем вам полную конфиденциальность

Похожие вопросы

Будет ли что-то если я взял кредит в моно банке но при этом у меня нет имущества и я не собираюсь его выплачивать?

13 декабря 2024 Артур, г. Харьков

2 ответа

Переходять несплачені кредити дівчини, якщо ми розпишимося?

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи переходять несплачені кредити дівчини, якщо ми розпишимося? Живемо 2 роки, вона змінила роботу, сказали зробити картку в іншому банку, їй сказали що є не погашений кредит в сумі 4000 грн. Цьому кредиту більше 5 рок...

07 декабря 2024 Максим, г. Кривой Рог

3 ответа

Отказано в обслуживании,но требуют деньги

Летом Приватбанк отказал в обслуживании и разорвал договор,на почту пришло письмо что фин мониторинг банка признал операции подозрительные,но остался кредит на карточке 28000грн,пополнить карту чтобы погашать кредит я не смог,в терминале написало тип...

05 декабря 2024 Андрей, г. Запорожье

1 ответ

Как разорвать все договара с банком?

Могу ли я разорвать все договара с банком (монобанк), закрыть все счета, карты, а так же запросить удаление моих личных данных, например таких как история перевод, покупок и т.д? И смогу ли я заново заключить с ними договор и открыть счет в дальнейше...

04 декабря 2024 Антон, г. Днепр

1 ответ

Застосування строків давнини по кредитам

Доброго дня. У листопаді 2019 р. отримав кредит на техніку 30 000 строком 18 міс. та кредитну карту 17 000 Останній платіж по ним було у січні 2021р. Прийшла Позовна Заява до суду 50 300. Я, в свою чергу написав Заяву про застосування статті ЦК щодо...

24 ноября 2024 Денис, г. Днепр

2 ответа

Кодексы Україна