Стаття 64 - 1 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства
{Назва статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
{Абзац другий частини першої статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
{Кодекс доповнено статтею 64 - 1 згідно із Законом № 1701-VII від 14.10.2014 ; текст статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
Популярные вопросы пользователей
Отримайте пораду юриста за 15 хвилин!
Чи є питання до юриста?
Задати питанняпоручительство по кредиту
Здравствуйте.Взможно избежать ответственности или минимизировать выплаты поручительства?Если:я инвалид 3й группы,зп-минимальная-3800,пенсия минимальная- 2100,доход на члена семьи 4000.проживаю с родителями- пенсионерами,пенсия мамы-2100,отца 5000.По...
Нове у блогах Юристи.UA
Структура Господарський кодекс України