Стаття 64 - 1 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства
{Назва статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
{Абзац другий частини першої статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
{Кодекс доповнено статтею 64 - 1 згідно із Законом № 1701-VII від 14.10.2014 ; текст статті 64 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015 }
Популярные вопросы пользователей
Отримайте пораду юриста за 15 хвилин!
Чи є питання до юриста?
Задати питанняДарственная от не резидента Украины
Доброго дня! Не резидент Украины. Гражданка РФ хочет оформить дарственную на квартиру( Квартира в Украине) родственнице (резиденту Украины) Тетя ----племяннице. Как это сделать в современных условиях?
Нове у блогах Юристи.UA
Структура Господарський кодекс України