Задайте питання юристу

835 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 19 березня 2024, питання №103967

При каком обороте можно попасть под финмониторинг

Слышал что при переводе свыше 400к гривен можно попасть под финмониторинг, хотел узнать при каком обороте по карте можно попасть под мониторинг?

Відповіді юристів (2)

    Айвазян Юрий Климентьевич
    Айвазян Юрий Климентьевич місяць тому

    Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду

    Доброго дня, Захаре!

    НБУ встановлює загальні правила та обмеження щодо перерахування коштів - 400 тис. грн. Це встановлений ліміт, який надає банкам право здійснювати контроль, але у кожної фінустанови є також свої обмеження.

    Під фінмоніторінг банку можна потрапити ті за систематичні або підозрілі перекази, навіть якщо їх сума менша за 400 тис. грн:

    • На вашу картку надходять схожі за розміром суми, які є регулярними. Наприклад, щодня вам надходить по 500, 700 грн або по 10-15 разів одна й та сама сума.
    • Велика кількість переказів на картку та з неї – понад 30 транзакцій на день.
    • Багато контрагентів (людей, які надсилають кошти), наприклад, коли вам щодня надходить по 100 грн від різних користувачів.
    • Перекази від громадян рф чи рб або коли надсилаєте гроші в країну-агресора.

    З повагою, адвокат Айвазян.

    Кирда Вячеслав Володимирович
    Кирда Вячеслав Володимирович місяць тому

    Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду

    Вітаю.

    400 тис - звісно, що буде фінансовий моніторинг. Але по суті під фінмоніторинг можна потрапити при будь-якій сумі від 30 тис грн в місяць.

    З повагою!


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України