Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
880 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Доброго дня, шановні правозахисники!
До Вас просте, але досить важливе делікатне питання. В Україні ширяться чутки, що пересічні громадяни, клієнти банку, власники банківських карток повинні відзвітувати про переведені їм гроші перед фінансовим моніторингом банку або податковою структурою? Чи законна ця вимога? Планую у знайомих позичити якусь суму до 40000грн. Чи не створить мені банк проблему щодо використання цих грошей? Заздалегідь, спасибі за розгорнуту відповідь, тому що це питання хвилює багатьох наших співгромадян.
З повагою, Геннадій
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Юрист, м. Дніпро, 24 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня.
Фінмоніторинг був завжди.
Збираються більш жорстко регулювати перекази P2P. Однак не найближчим часом.
Оформіть отримання коштів розпискою і питань не буде.
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Генадію!
Це тільки чутки. Офіційних змін у чинному законодавстві не відбулося. Ви можете позичити у знайомих будь яку суму грошей і витрачати їх на свій розсуд. Якщо у банківської установи виникнуть питання щодо законності отриманих коштів (внутрішній фінмоніторінг), Ви завжди зможете на доказ надати боргову розписку. Також Ваш знайомий, який буде позичати кошти, повинен вказати у призначенні платежу, що надає Вам ці гроші в борг.
З повагою, адвокат Айвазян.