Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
841 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Чи законно блокувати банківський рахунок через неперевірені платежі.Велику суму грошей було надіслано через банківський рахунок, через що рахунок було заблоковано до перевірки кожного надсилання. Користувач банківського рахунку є фізичною особою і не має жодного документального відношення до цих грошей.Банківський рахунок використовувався лише для пересилання грошей між клієнтами та власником ресторану
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Єгоре!
Очевидно Ви порушили правила фінмоніторингу. Якщо Вам не вдасться пояснити джерела надходження коштів на рахунок, банк, скорше за все, розірве з Вами ділові стосунки. Проте залишок грошей на рахунку Ви зможете повернути.
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, м. Дніпро, 24 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня.
Банк як суб'єкт фінансового моніторингу має на це право.