Як швидко можуть розморозити рахунок ТОВ,що не пройшли фінмоніторинг?

Доброго дня! Ситуція наступна. Ми , фермерське господарство, оплатили рахунок за дизпаливо а 500 000грн. на невірні реквізити товариства, їхній рахунок в Райфайзен заморожений чи заблокований(як нам сказали) ,бо не пройшли фінмоніторинг. Це вже тягнеться місяць, вони шукають банк, який зможе прийняти кошти, Приват не захотів. Які прогнози даної ситуації, на Вашу компетентну думку?

Марія

Відповіді юристів (1)

Богун Сергій Павлович 27 днів тому

Юрист, м. Дніпро, 24 роки досвіду

Спілкуватися у чаті

Доброго дня.

Все залежить від конкретної фінансової установи та причин проблем з фінансового моніторингу.

₴ Віддячити

Залиште заявку, і ми Вам зателефонуємо

Для початку роботи просто залиште телефон. Юрист передзвонить вам і розповість про послугу докладніше.

Спеціалізація

Ваше ім'я

Місто

Контакт

Опис проблеми

Ми підберемо юриста абсолютно безкоштовно

Наш фахівець зв'яжеться з вами протягом ~ 15 хвилин

Ми гарантуємо вам повну конфіденційність

Схожі питання

₴

Як повернути кошти, які були переказані без моєї згоди ?

Доброго дня! З мого рахунку на Бінанс було здійснено декілька офчейн-переказів на чужий рахунок, без мого дозволу. Дізналась через смс на пошті. Ніякої згоди на дані перекази здійснено не було, тільки приходило смс, уже коли оплата була проведена....

15 листопада 2024 Олена, м. Івано-Франківськ

3 відповідi

Банк отозвал позов в суд

Банк отозвет позов в суд на протяжении 14 дней, но при етом будет суд на завтра, могу ли я не идти в суд?

13 листопада 2024 Игорь, м. Рівне

1 відповідь

Подскажите пожалуйста, интересует консультация и желательно юрист для подачи заявления в суд а так же сопровождение

В 2019 году снял деньги с кредитки укргазбанк, а они в 2023 подали в суд и "выиграли" дело, хотя вроде 3 года срок исковой давности... так же после "выигранного" суда они начисляли проценты на проценты всеравно, хоть и было уже исполнительное произв...

31 жовтня 2024 Илья, м. Ужгород

1 відповідь

Як зняти всі власні кошти з власного валютного рахунку

У мене на валютному рахунку є власні гроші, але я не можу зняти їх всі одразу. Банк каже про обмеження Нацбанку. Чи законно обмеження використання власних коштів?

28 жовтня 2024 Інна, м. Дніпро

1 відповідь

Заборгованість по кредиту

Чи можлива заборона на виїзд за кордон через тривалу прострочену заборгованість, якщо кредит уже закритий?

26 жовтня 2024 Іванна, м. Київ

1 відповідь

Кодекси Україна